300618 深市 寒锐钴业

 证券代码:300618        证券简称:寒锐钴业          公告编号:2021-125
            南京寒锐钴业股份有限公司

          第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 10 月 20 日以电话、专人送达、电子邮件的方式
通知全体董事，会议于 2021 年 10 月 25 日（星期一）上午 9：00 在公司会议室召
开。会议以现场投票和通讯表决方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  经审议，董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制程序、季报内容、格式符合相关文件的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

  《2021 年第三季度报告》具体内容详见于 2021 年 10 月 26 日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2021 年第三季度报告披露的提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。


表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件
1、《南京寒锐钴业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
特此公告。

                                南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                    二○二一年十月二十六日