安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2021-114
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2021 年 11 月 13 日通过专人、电子邮件、
电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。
2、本次董事会于 2021 年 11 月 15 日在公司会议室召开，采取现场
会议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。
3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席
会议人数 2 人，陈晓凌、唐虎林、徐星美、薛济民、刘鹏 5 位董事以视频电话会议方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
安靠智电
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个限售期解除限售条件成就的议案》
公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售
期解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象人数为 67人，本次限制性股票解除限售数量为 67.24 万股，占目前公司总股本16,799.66 万股的 0.40%。
激励对象陈晓钟先生作为公司实际控制人陈晓晖、陈晓凌、陈晓鸣先生之近亲属，激励对象吴建清先生及戴珊珊女士与公司实际控制人陈晓晖、陈晓凌、陈晓鸣先生具有关联关系，董事陈晓晖先生、陈晓凌先生、陈晓鸣先生为关联董事，回避了对该议案的表决。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
2、公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 15 日
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