广州尚品宅配家居股份有限公司
章程
目 录
第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5
第一节 股份发行 ......5
第二节 股份增减和回购 ......6
第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会......8
第一节 股东......8
第二节 股东大会的一般规定 ......11
第三节 股东大会的召集 ......16
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 18
第五节 股东大会的召开 ......19
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 22
第五章 董事会 ...... 26
第一节 董事...... 26
第二节 董事会 ...... 29
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 36
第七章 监事会 ...... 38
第一节 监事...... 38
第二节 监事会 ...... 39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 40
第一节 财务会计制度 ......40
第二节 内部审计...... 44
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 44
第九章 通知和公告...... 44
第一节 通知...... 44
第二节 公告.......43
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......45
第一节 合并、分立、增资和减资...... 46
第二节 解散和清算......47
第十一章 修改章程...... 49
第十二章 附则 ...... 49
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司是由广州尚品宅配家居用品有限公司全体股东共同作为发起人，以广州尚品宅配家居用品有限公司经审计确认的净资产值折股整体变更的方式发起设立。
公司在广州市市场监督管理局注册登记。
第三条 公司于 2017 年 1 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）《关于核准广州尚品宅配家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]161 号）文批准，首次向社会公众公开发行人民币普通
股 2,700 万股，于 2017 年 3 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称：广州尚品宅配家居股份有限公司。
第五条 公司住所：广州市天河区花城大道 85 号 3501 房之自编 01-05 单
元。
第六条 公司注册资本为人民币 224,515,980 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：严格遵守中华人民共和国的法律、法规和有关规定，创新科技，服务家居，回报股东，回馈社会。
第十四条 公司的经营范围为：
主营经营项目：批发业。
一般经营范围：家具销售；家具零配件销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨
具卫具及日用杂品零售；灯具销售；家居用品销售；日用百货销售；互联网
销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；日用品批发；日用杂品销售；
日用玻璃制品销售；日用木制品销售；日用家电零售；家用电器销售；家用
视听设备销售；智能家庭消费设备销售；安防设备销售；卫生陶瓷制品销
售；礼品花卉销售；母婴用品销售；办公用品销售；文具用品零售；服装服
饰零售；针纺织品销售；制冷、空调设备销售；地板销售；门窗销售；建筑
装饰材料销售；专业设计服务；金属门窗工程施工；家具制造；家具安装和
维修服务；新鲜水果零售；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；
人工智能行业应用系统集成服务；企业管理咨询；业务培训（不含教育培
训、职业技能培训等需取得许可的培训）；广告发布（非广播电台、电视台、
报刊出版单位）;会议及展览服务；国内货物运输代理；摄影扩印服务；食
品销售（仅销售预包装食品）；供应链管理服务；物联网技术研发；工业设
计服务；家居用品制造；非居住房地产租赁；物业管理；房地产咨询；商业
综合体管理服务；停车场服务。
许可经营范围：住宅室内装饰装修；小食杂；小餐饮；小餐饮、小食杂、食
品小作坊经营；食品经营；食品经营（销售散装食品）；餐饮服务；道路货
物运输（不含危险货物）；房地产开发经营。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票为记名股票，公
司所有股份均为人民币普通股。
公司股份总数为 224,515,980 股。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者 个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十八条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司集中存管。
第十九条 公司发起人姓名或名称、认购的股份数、出资方式、出资时间如
下：
序号 发起人名称或姓名 认购股份数 持股比例 出资方式
（股）
1 李连柱 25,922,186 32.00% 净资产折股
2 周淑毅 9,718,887 12.00% 净资产折股
3 彭劲雄 9,622,325 11.88% 净资产折股
深圳市达晨财信创业 净资产折股
4 投资管理有限公司 12,150,025 15.00%
5 天津达晨创富股权投 12,150,025 15.00% 净资产折股
资基金中心（有限合
伙）
6 李钜波 4,859,186 6.00% 净资产折股
7 付建平 4,859,186 6.00% 净资产折股
8 吴璟 1,718,180 2.12% 净资产折股
合计 81,000,000 100% —
注：各股东以其各自拥有的公司截至 2012 年 5 月 31 日经审计的账面净资产完成出
资。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，并经相关有权部门批准，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定的其他方式及中国证监会批准的其他方式。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第三节 股份转让
第二十六条 公司的股份可以依法转让。
第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得
转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员
离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
公司董事、监事和高级管理人员在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二
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