证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-008 号
广州尚品宅配家居股份有限公司
关于增加注册资本并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2 日召
开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、增加注册资本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
公司已完成向特定对象发行股票相关工作。尚品宅配本次向特定对象发行股票实际发行人民币普通股 26,648,900 股，每股发行价格人民币 15.01 元，募集资金总额为人民币 399,999,989.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币5,859,549.14 元，实际募集资金净额为人民币 394,140,439.86 元，其中计入股本人民币 26,648,900.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 367,491,539.86元。本次向特定对象发行股票完成后，公司注册资本由人民币 197,867,080 元变更为人民币 224,515,980 元。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了
审验，并于 2024 年 1 月 24 日出具了《广州尚品宅配家居股份有限公司验资报告》
（华兴验字[2024]23002270283 号）。
二、公司章程修订情况
基于上述变更，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引》等法规规范的最新规定，结合公司的实际情况，对《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》进行了修订，具体内容如下：
修改前 修改后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
197,867,080元。 224,515,980元。
第十五条 公司的股份采取股票的形式。 第十五条 公司的股份采取股票的形式。
公司发行的股票为记名股票，公司所有股份 公司发行的股票为记名股票，公司所有股份
均为人民币普通股。 均为人民币普通股。
公司股份总数为197,867,080股。 公司股份总数为224,515,980股。
第四十一条 上市公司发生的交易（提供担 第四十一条 上市公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一 保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，上市公司除应当及时披露外，还应当提 的，上市公司除应当及时披露外，还应当提
交股东大会审议： 交股东大会审议：
…… ……
（十二） 深交所认定的其他交易。 （十二） 深交所认定的其他交易。
上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃 下列活动不属于前款规定的交易事项：
料和动力，以及出售产品、商品等与日常经 （一）购买与日常经营相关的原材料、燃料营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出 和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此
售此类资产的，仍包含在内。 类资产）；
（二）出售产品、 商品等与日常经营相关
的资产（不含资产置换中涉及购买、出售此
类资产）；
（三）虽进行前款规定的交易事项但属于公
司的主营业务活动。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
…… ……
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所 公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于本条第 享有的权益提供同等比例担保，属于本条第一款第（一）（二）（三）（五）项情形的， 一款第（一）（二）（三）（五）项情形的，
可以豁免提交股东大会审议。 可以豁免提交股东大会审议。
财务资助事项属于下列情形之一的，应当在 公司控股子公司为公司合并报表范围内的董事会审议通过后提交股东大会审议： 法人或其他组织提供担保的，公司应当在控
…… 股子公司履行审议程序后及时披露。公司控
股子公司为前述规定主体以外的其他主体
提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守
本章程关于公司对外担保相关规定。
财务资助事项属于下列情形之一的，应当在
董事会审议通过后提交股东大会审议：
……
第四十八条 独立董事有权向董事会提议召 第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 开临时股东大会，独立董事行使该职权的，股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 应当经全体独立董事过半数同意。对独立董政法规和本章程的规定，在收到提议后10日 事要求召开临时股东大会的提议，董事会应内提出同意或不同意召开临时股东大会的 当根据法律、行政法规和本章程的规定，在
书面反馈意见。 收到提议后10日内提出同意或不同意召开
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出 临时股东大会的书面反馈意见。
董事会决议后的5日内发出召开股东大会的 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出通知；董事会不同意召开临时股东大会的， 董事会决议后的5日内发出召开股东大会的
将说明理由并进行公告。 通知；董事会不同意召开临时股东大会的，
将说明理由并进行公告。
第八十四条 董事、监事候选人名单以提案 第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事的提 的方式提请股东大会表决。董事、监事的提
名程序为： 名程序为：
（一）董事会可以向股东大会提出董事、非 （一）董事会可以向股东大会提出非独立董职工监事候选人的提名议案。单独或合并持 事、非职工监事候选人的提名议案。单独或股3％以上的股东、监事会可以向董事会书 合并持股3％以上的股东、监事会可以向董面提名董事、非职工监事的候选人，由董事 事会书面提名非独立董事、非职工监事的候会进行资格审核后，提交股东大会选举； 选人，由董事会进行资格审核后，提交股东（二）监事会中的职工代表监事通过公司职 大会选举；
工大会、职工代表大会或其他民主形式选举 （二）监事会中的职工代表监事通过公司职
产生； 工大会、职工代表大会或其他民主形式选举
（三）独立董事的提名方式和程序按照法 产生；
律、法规及其他规范性文件的规定及公司其 （三）董事会、监事会、单独或合并持股1％
他内部相关制度规定执行； 以上的股东可以提出独立董事候选人，具体
（四）董事会应当向公告候选董事、监事的 独立董事的提名方式和程序按照法律、法规
简历和基本情况。 及其他规范性文件的规定及公司其他内部
股东大会就选举董事、监事进行表决时，可 相关制度规定执行；
以实行累积投票制。公司另行制定累积投票 （四）董事会应当向公告候选董事、监事的实施细则，由股东大会审议通过后实施。 简历和基本情况。
…… 股东大会就选举董事、监事进行表决时，可
以实行累积投票制。股东大会选举两名及以
上董事或监事时，应当实行累积投票制。公
司另行制定累积投票实施细则，由股东大会
审议通过后实施。
……
第一百一十三条 公司董事会下设战略、审 第一百一十三条 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。各专门 计、提名、薪酬与考核专门委员会。各专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会 委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决
定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委 会中独立董事应当过半数并担任召集人。审员会的召集人为会计专业人士。董事会负责 计委员会的成员应当为不在公司担任高级制定专门委员会工作规程，规范专门委员会 管理人员的董事，召集人为会计专业人士。
的运作。 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范
专门委员会的运作。
公司董事会审计委员会负责审核公司财务
信息及其披露、监督及评估内外部审计工作
和内部控制，下列事项应当经审计委员会全
体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财
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