300610 深市 晨化股份

证券代码：300610        证券简称：晨化股份      公告编号：2024-024
            扬州晨化新材料股份有限公司

  关于减少公司注册资本并修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召
开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。

  一、变更注册资本具体情况

  公司 2023 年度业绩未达到《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的
第三个解除限售期解除限售的相关条件，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对 94 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的764,400 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由
212,858,380 股减少至 212,093,980 股，注册资本相应由人民币 212,858,380 元
变更为人民币 212,093,980 元。

  鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，变更注册资本。

  二、《公司章程》部分条款修订情况

  公司拟对《公司章程》的相关条款作出相应修订，具体修订内容如下：
 序

              修订前的内容                    修订后的内容

 号

      第六条 公司注册资本为人民币    第六条 公司注册资本为人民币
 1 21,285.838万元，实收资本21,285.83821,209.398 万 元 ， 实 收 资 本
  万元                            21,209.398万元。

      第 二 十 条  公 司 总 股 本 为    第 二 十 条  公 司 总 股 本 为
 2 21,285.838万股，均为人民币普通股（A21,209.398万股，均为人民币普通股
  股）。                          （A股）。


  除上述条款修订外，其他条款内容不变。以上内容以工商部门最终核准版本为准。同时，董事会提请股东大会授权公司相关人员办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记、备案等事宜。修改后的《公司章程》全文同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

  2、公司第四届监事会第十一次会议决议；

  3、《扬州晨化新材料股份有限公司章程》（2024 年 4 月修订）；

  特此公告。

                                  扬州晨化新材料股份有限公司董事会

                                          2024 年 4 月 18 日