证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2023-021
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于第四届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2023 年 4 月 14
日以书面方式送达全体董事，并于 2023 年 4 月 24 日以现场方式加通讯
表决方式召开，地点为公司总部三楼会议室。本次董事会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
与会董事经审核，认为：公司《2022 年度董事会工作报告》真实、
准确、完整地体现了公司董事会 2022 年度的工作情况，同意通过本议
案。
公司独立董事许怀斌、万隆、梁奇烽、杨帆、胡庆分别向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
2、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了总经理杨璐先生作出的《2022 年度总经理工作报
告》，认为该报告真实、客观地反映了 2022 年度公司落实董事会各项决议、促进生产经营快速发展、逐步加快落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果，同意通过本议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
3、审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会工作报告的议案》
与会董事经审核，认 为：公司《2022 年度董事会审计委员会工作报告》
真实 、准确、完 整地体现了公司董事会审计委员会 2022 年度的工作情况，同意通过本议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
4、审议通过《关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案》
与会董事经审核，认为：公 司《 2022 年年度报告》及 其摘要所载内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
5、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
与会董事经审核，认为 ：公司《2023 年第一季度报告》所载内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
6、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
2022 年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计
回购股份 1,769,174 股，交易总金额为 20,001,139.62 元（不含交易费用），视同现金分红金额为 20,001,139.62 元。
根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和《公司章程》《东莞金太阳研磨股份有限公司未
来三 年（2020-2022 年）股东回报规划》等相关规定，结 合公司股份回购及经营情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报和公司长远发展需求，公司 2022 年度拟不进行现金分红 ，不送红股，不 以资本公积金转增股本，剩余未分配利润将结转以后年度分配。
公司全体独立董事已发表明确同意本议案的独立意见。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
7、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
与会董事经审核，认为：公 司《 2022 年度财务决算报告 》所载内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
8、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会对公司 2022 年度内部控制情况进行了认真的自查和分析，认
为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司2022 年度内部控制评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司全体独立董事已发表明确同意本议案的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
9、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
与会董事经审核，认为 ：2 0 2 2 年度公司募集资金的存放和使用符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形 ；公司编制的《2022 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
公司全体独立董事已发表明确同意本议案的独立意见，保荐机构也已对该事项出具了专项核查意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
10、审议通过《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》
与会董事经审核，认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用最高额不超过 2.00亿元暂时闲置自有资金投资理财，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，充分保障股东利益。董事会同意通过本议案。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
公司全体独立董事已发表明确同意本议案的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
11、审议通过《关于公司及子公司申请授信融资暨对外担保的议案》
与会董事经审核，同意公司及子公司向多家银行、融资租赁公司及其他金融机构申请不超过人民币 8.00 亿元的授信融资额度，其中 4.50 亿元为公司拟申请的授信额度，3.00 亿元为子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司（以下简称“金太阳精密”）拟申请的授信额度，0.50 亿为子公司河南金太阳科技有限公司。同时 ，公 司拟为子公司合计的 3.50 亿元授信融资提供担保。
为保证相关事宜的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理签署相关协议等事项。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
12、审议通过《关于子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案》
公司子公司金太阳精密拟与银行、融资租赁公司等金融机构开展合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司产品，并就该等融资租赁业务提供不超过 1 亿元的担保。
与会董事经审核，认为：公司子公司金太阳精密向客户提供融资租赁担保，有利于子公司金太阳精密业务的发展，提高子公司金太阳精密的营运资金效率和经济效益，符合公司整体利益；在风险控制上，子公司金太阳精密对销售客户的选择将严格把控，及时了解客户的资信情况和财务状况，并要求客户在实际签署合同过程中根据需要提供反担保，担保风险可控。董事会一致同意上述担保事项。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
公司全体独立董事已发表明确同意本议案的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
13、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
本次财务资助对象为公司控股子公司河南金太阳科技有限公司（以下简称“金太阳科技”）。资助方式为向金太阳科技提供不超过人民币 3,000万元的财务资助（根据资金需求分期提供借款），借款利率不低于同期银行贷款利率（具体以每一笔款项实际借支时确定），单笔借款期限不超过12 个月（自每一笔款项实际汇入控股子公司账户之日起算）。
董事会认为，金太阳科技为公司控股子公司，经营状况正常，信用记录良好，未发生不良借款，公司在不影响正常经营的情况下，以自有或自筹资金向金太阳科技提供财务资助，有利于金太阳科技的业务快速发展。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
公司全体独立董事已发表明确同意本议案的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
14、审议通过《关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的
议案》
为了规避汇率或利率波动带来的经营风险和减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司及子公司拟以自有资金开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务。根据公司业务实际需要，公司在外汇衍生品交易业务的时点余额和套期保值业务中投入的保证金最高占用额合计不超过 1亿元 ，期限自股东大会通过之日起 12 个月内有效 ，有效期内可循环使用。同时，同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务具体操作方案、签署相关协议及文件。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
公司全体独立董事已发表明确同意本议案的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
15、审议通过《关于 2022 年度董事绩效考核与薪酬的议案》
董事会结合公司年度主要财务指标和经营目标完成情况其经营绩效，董事的履职、工作业绩、业务创新能力和创利能力等情况，对公司董事进行考核，认为公司董事 2022 年度绩效考核结果均为称职，公司董事将按相关薪酬方案进行发放。
公司 2022 年度董事薪酬情况详见《公司 2022 年年度报告》“第四节
公司治
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