证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2025-058
吉林吉大通信设计院股份有限公司
第五届董事会2025年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025
年第九次会议于 2025 年 12 月 11 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2025
年 12 月 5 日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 11 名，实际出席
董事 11 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及《公司章程》的规定。会议由董事长周伟先生主持。与会董事经过认真审议， 通过以下议案：
一、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相 关规定。经公司董事会提名委员会广泛征询意见及认真审查，提名李正乐、丁志 国、夏锡刚、李明华、胡连全、耿燕为公司第六届董事会非独立董事候选人。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决。
1、提名李正乐先生为第六届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、提名丁志国先生为第六届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、提名夏锡刚先生为第六届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4、提名李明华女士为第六届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
5、提名胡连全先生为第六届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
6、提名耿燕女士为第六届董事会非独立董事候选人。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。
二、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定。经公司董事会提名委员会广泛征询意见及认真审查，提名邓相军、张晓阳、苏治、王晓慧为公司第六届董事会独立董事候选人。
1、提名邓相军先生为第六届董事会独立董事候选人。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、提名张晓阳女士为第六届董事会独立董事候选人。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、提名苏治先生为第六届董事会独立董事候选人。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
4、提名王晓慧女士为第六届董事会独立董事候选人。
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。
三、《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司于 2025 年 12 月 29 日 14:00 在公司七层会议室召开 2025 年第四次临时
股东会。本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
四、备查文件
1、第五届董事会 2025 年第九次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
吉林吉大通信设计院股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 11 日
