欧普康视科技股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年六月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事签名：
_________________ _________________ _________________
陶悦群 黄彤舸 施贤梅
_________________ _________________ _________________
卫立治 承毅华 付志英
_________________ _________________ _________________
丁斌 唐民松 许立新
公司全体监事签名：
_________________ _________________ _________________
孙永建 王纯 陈莹
公司全体非董事高级管理人员签名：
_________________
董国欣
欧普康视科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
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公司全体董事签名：
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陶悦群 黄彤舸 施贤梅
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卫立治 承毅华 付志英
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丁斌 唐民松 许立新
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孙永建 王纯 陈莹
公司全体非董事高级管理人员签名：
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陶悦群 黄彤舸 施贤梅
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本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事签名：
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陶悦群 黄彤舸 施贤梅
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年 月 日
目 录
目 录......7
释 义......8
第一节 本次发行的基本情况 ......9
一、本次发行履行的相关程序 ...... 9
二、本次发行概要 ......11
三、发行对象的基本情况 ...... 16
四、本次发行的相关机构 ......24
第二节 发行前后相关情况对比......26
一、本次发行前后前十名股东变动情况...... 26
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 27
三、本次向特定对象发行股票对本公司的影响...... 27第三节 保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见29
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 29
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 29第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见 ......30
第五节 有关中介机构的声明 ......31
第六节 备查文件 ......36
一、备查文件 ...... 36
二、查阅地点 ...... 36
三、查阅时间 ...... 37
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
欧普康视/发行人/公司 指 欧普康视科技股份有限公司
保荐机构/主承销商/国元证券 指 国元证券股份有限公司
审计机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 安徽天禾律师事务所
本次发行 指 本次向特定对象发行股票的行为
发行方案 指 欧普康视科技股份有限公司创业板向特定对象发
行股票发行方案
股份认购协议 指 欧普康视科技股份有限公司向特定对象发行股票
认购协议
元、万元 指 人民币元、万元
注册管理办法 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
承销管理办法 指 《证券发行与承销管理办法》
实施细则
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