证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-008
华凯易佰科技股份有限公司
关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更
登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2 日召开
第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公
司章程>并办理工商变更事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现
将有关情况公告如下：
一、变更注册地址的情况
变更事项 变更前 变更后
注册地址 长沙市岳麓区桐梓坡西路 229 号厂房 长沙市岳麓区创源路 8 号华凯文化科技
101 园 1、2 栋 101
邮政编码 410205 410205
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规
范性文件的规定，并结合公司自身实际情况，公司拟变更公司注册地址，修订
《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），修改后
的《公司章程》需经股东大会审议通过后生效。具体修订内容如下：
修改前 修改后
第五条 公司住所：长沙市岳麓区桐梓坡西路 229 号 第五条 公司住所：长沙市岳麓区创源路 8 号华凯
厂房 101 文化科技园 1、2 栋 101
邮政编码：410205 邮政编码：410205
第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时，关 第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时，
联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股 关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权
份数不计入有效表决总数。股东大会决议的公告应当充 的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议的公告应
分披露非关联股东的表决情况。 当充分披露非关联股东的表决情况。
关联股东的范畴以及关联交易的审议按照公司董
事会制定的有关关联交易的具体制度执行。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方
提请股东大会表决。 式提请股东大会表决。
股东大会就选举或者更换董事进行表决时，应当 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本
实行累积投票制。股东大会选举董事时，独立董事和 章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投
非独立董事的表决应当分别进行。 票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举或者更换董 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或监
事或监事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事或 事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事中使用。公司根据董事候选人所获投票权的高低依次决 会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情
定董事的选聘，直至全部董事聘满为止。 况。
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和
基本情况。
新增
第九十七条 董事应当严格执行并督促高级管理人员
执行股东大会决议、董事会决议等相关决议。
在执行过程中发现下列情形之一时，董事应当及时
向董事会报告，提请董事会采取应对措施：
（一）实施环境、实施条件等出现重大变化，导致
相关决议无法实施或者继续实施可能导致公司利益受
损；
（二）实际执行情况与相关决议内容不一致，或者
执行过程中发现重大风险；
（三）实际执行进度与相关决议存在重大差异，继
续实施难以实现预期目标。
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本
第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章 章程，对公司负有下列忠实义务：
程，对公司负有下列忠实义务： ······
······ (九)不得利用其关联关系损害公司利益；
(九)不得利用其关联关系损害公司利益； （十）不得利用其在公司的职权谋取不正当利
（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定 益；
的其他忠实义务。 （十一）法律、行政法规、部门规章及本章程规
定的其他忠实义务。
新增
第一百条 董事在任职期间出现第九十五条第一
项或者第二项情形的，相关董事、监事和高级管理
人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其
职务；公司董事、监事和高级管理人员在任职期间
出现第九十五条第三项或者第四项情形的，公司应
当在该事实发生之日起三十日内解除其职务。
相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解
除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员
会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效
且不计入出席人数。
第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董 第一百零二条 董事可以在任期届满以前提出辞
事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事
日内披露有关情况。 会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人
时，或者独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会 数时，或者独立董事辞职导致独立董事人数少于董成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士 事会成员的三分之一、专门委员会中的独立董事所时，在上述情形下，辞职报告应当在下任董事填补因 占比例不符合本章程的规定或者独立董事中没有会其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效 计专业人士时，在上述情形下，辞职报告应当在下之前，拟辞职董事仍应当按照有关法律、行政法规和 任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞本章程的规定继续履行职责。如因董事的辞职导致公 职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当按照有关司董事会低于法定最低人数时，公司应当在二个月内 法律、行政法规和本章程的规定继续履行职责。如
完成补选。 因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数
时，公司应当在六十日内完成补选。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董
事会时生效。 事会时生效。
新增
第一百一十条 公司董事会应当设立审计委员
会，并可以根据需要设立战略、提名、薪酬与考核
等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依
第一百零七条
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