证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-078
新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 9 日召
开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，
于 2025 年 12 月 9 日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消公
司监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》；其中，《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》以及《关于修订公司部分治理制度的议案》中的部分治理制度尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会，监事的规定也将相应修订。在公司股东会审议通过该事项前，公司第五届监事会及各位监事仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。
公司已就相关情况知会公司监事。公司监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的要求，为进一步完善公司治理，公司拟对《公司章程》进行修订，《公司章程》修订对比表请详见公告附件。
该事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层负责向工商登记机关及时办理《公司章程》的备案等相关手续，并根据市场监督管理部门的意见和要求对备案文件进行适当性修改。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、关于修订公司部分治理制度的议案
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订、取消公司监事会的安排及日常经营情况，公司拟修订部分公司治理制度，并废止《监事会议事规则》。拟修订部分公司治理制度具体情况详见下表：
序号 制度名称 是否需要提交股
东会
1 《股东会议事规则》 是
2 《董事会议事规则》 是
3 《独立董事工作制度》 是
4 《独立董事专门会议制度》 否
5 《董事会专门委员会工作制度》 否
6 《董事会秘书工作规则》 否
7 《对外担保管理制度》 是
8 《关联交易决策制度》 是
9 《重大投资和交易决策制度》 是
10 《信息披露管理制度》 否
11 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 否
12 《重大信息内部报告制度》 否
13 《内幕信息知情人登记管理制度》 否
14 《投资者关系管理制度》 否
15 《子公司管理制度》 否
16 《内部审计制度》 否
17 《年报重大差错责任追究制度》 否
18 《会计师事务所选聘制度》 是
19 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 是
20 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理 是
制度》
21 《累积投票制度实施细则》 是
上述修订、制定的内部治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效。上述修订、制定后的内部治理制度全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2025 年 12 月 10 日
附件：
《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》
修订对照表
原条款 修改后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护新疆熙菱信息技术股份
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和和国家有关法律、行政法规的规定，制定新 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券
“公司”）章程。 法》（以下简称《证券法》）《上市公司章
程指引》和国家有关法律、行政法规的规定，
制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。根据《公司 有关规定成立的股份有限公司。
法》的规定，公司采用发起方式设立，由全 公司由新疆熙菱信息技术有限公司整
体发起人认购公司发行的全部股份。 体变更设立，在乌鲁木齐市高新技术产业开
公司由新疆熙菱信息技术有限公司整 发区（新市区）市场监督管理局注册登记，
体变更设立，在乌鲁木齐市高新技术产业开 取 得营 业 执 照 ， 统 一社 会 信 用 代 码 为
发区（新市区）市场监督管理局注册登记， 91650100298827325R。
取得《营业执照》，统一社会信用代码为
91650100298827325R。
【新增】第九条 法定代表人以公司名
义从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
无 本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司承担责任，公司以其全部财产对公司的公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 即成为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有法律 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、高高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 级管理人员具有法律约束力。依据本章程，本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 司可以起诉股东、董事、高级管理人员。董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员
人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
务负责人。 财务总监和本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十六条 公司的股份采取股票的形
开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 式。
应当具有同等权利。 公司股份的发行，实行公开、公平、公
同次发行的同种类股份，每股的发行条 正的原则，同种类的每一股份应当具有同等
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 权利。
购的股份，每股应当支付相同价额。 同次发行的同种类股份，每股的发行条
件和价格应当相同；认购人所认购的股份，
每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十七条 公司发行的面额股，以人民
标明面值。 币标明面值。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条
