证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2025-037
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”或“奥联电子”）于
2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司
章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》部分条款修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的
最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结
合实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订和完善。具体修订情况如
下：
整体 《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”。前述修订因所涉及条
修订 款众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》内容 中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。
序号 原条款 新条款
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1 17,111.1111 万元。 17,111.1111 万元，已于 2021 年 8 月 31 日前
缴付。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事
务的董事，为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
2 时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第九条 股东以其认购的股份为限对公
3 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 司承担责任，公司以其全部资产对公司的债
司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 公司章程自生效之日起，即成为 第十条 公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的，具有法律约束 与股东之间权利义务关系的，具有法律约束
力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理
4 股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和 人员具有法律约束力。依据本章程，股东可
其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、总
司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其 经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公
他高级管理人员 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人
员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称高级管理人员是
5 员是指公司的副总经理、财务负责人、董事 指公司的总经理、副总经理、财务负责人、
会秘书以及董事会认定的其他高级管理人 董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理
员。 人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有
6 具有同等权利。 同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格应当相同；认购人所认购的股份，
购的股份，每股应当支付相同价额。 每股支付相同价额。
7 第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十七条 公司发行的面额股，以人民币
明面值，每股面值一元。 标明面值，每股面值人民币一元。
第二十条 公司股份全部为普通股，共计 第二十条 公司已发行的股份总数为
8 17,111.1111 万股。 17,111.1111 万股，公司的股本结构为：普通
股 17,111.1111 万股，无其他类别股票。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 第二十一条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 补偿、借款等形式，为他人取得本公司或者
股份的人提供任何资助。 其母公司的股份提供财务资助，公司实施员
9 工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司的
股份提供财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过已发行股本总额的百分之十。董事
会作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 要，依照法律、法规的规定，经股东会作出
别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
10 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。 监会规定的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依 第二十四条 公司不得收购本公司股份。
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 但是，有下列情形之一的除外：
定，收购公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有公司股票的其他公司合并；
（二）与持有公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份用于员工持股计划或者股 权激励；
11 权激励； （四）股东因对股东会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公司合 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 （五）将股份用于转换公司发行的可转
的。 换为股票的公司债券；
（五）将股份用于转换上市公司发行的 （六）公司为维护公司价值及股东权益
可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为 所必需。
维护公司价值及股东权益所必需。除上述情
形外，公司不得进行买卖公司股份的活动。
第二十六条 公司因本章程第二十四条 第二十六条 公司因本章程第二十四条
12 第一款第（一）项至第（二）项的原因收购 第一款第（一）项、第（二）项规定的情形
公司股份的，应当经股东大会决议。…… 收购公司股份的，应当经股东会决议
