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英飞特:关于重大资产购买事项的实施进展公告

公告日期:2023-08-02

英飞特:关于重大资产购买事项的实施进展公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300582            证券简称:英飞特          公告编号:2023-099
                英飞特电子(杭州)股份有限公司

              关于重大资产购买事项的实施进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:

    1、公司于 2022 年 6 月 16 日、2023 年 3 月 24 日披露的《英飞特电子(杭州)股
份有限公司重大资产购买预案》《英飞特电子(杭州)股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》的“重大风险提示”章节中,对本次重大资产购买存在的风险因素作出了详细说明,敬请广大投资者注意投资风险。

    2、截至本公告日,除本次《英飞特电子(杭州)股份有限公司重大资产购买预案》《英飞特电子(杭州)股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》披露的重大风险外,公司未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。

    一、本次重大资产购买的基本情况

    2022 年 6 月 14 日,英飞特电子(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第
三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于<英飞特电子(杭州)股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产购买相关的议案。同日公司与 OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.签署了《股权及资产购买协议》。根据《股权及资产购买协议》,公司通过现金方式购买 OSRAM GmbH、
OSRAM S.p.A.(与 OSRAM GmbH统称为“卖方”)直接持有的 OPTOTRONIC GmbH
100%股权、欧司朗(广州)照明科技有限公司 100%股权、Optotronic S.r.l. 100%股权以及 OSRAM GmbH 通过多个全资子公司及关联公司持有的非股权资产(以下简称“本次交易”),本次交易构成重大资产购买。

    2022 年 6 月 16 日,公司披露了《英飞特电子(杭州)股份有限公司重大资产购买
预案》及其摘要等相关文件。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    二、本次重大资产购买的进展情况

    2022 年 7 月 11 日,公司收到中证中小投资者服务中心的《股东质询建议函》(投
服中心行权函〔2022〕32号)。中证中小投资者服务中心对本次交易相关事项依法行使
股东质询建议权。公司于 2022 年 7 月 22 日发布了《关于中证中小投资者服务中心<股
东质询建议函>回复的公告》(公告编号:2022-080),对《股东质询建议函》所列问题进行了回复。

    2023 年 3 月 29 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公
司重大资产购买符合相关法律法规的议案》《关于公司重大资产购买方案的议案》《关于<英飞特电子(杭州)股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重大资产购买相关的议案。具体内容详见公司于2023年 3月 30日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    经公司股东大会审议通过后,董事会按照股东大会的授权,正积极推进本次交易的相关工作。

    公司已召开第三届董事会第三十二次会议、第三届董事会第三十五次会议、第三届董事会第三十九次会议,分别审议通过《关于签署<股权及资产购买协议之补充协议>的议案》《关于签署<股权及资产购买协议之补充协议(二)>的议案》《关于签署<股
权及资产购买协议之补充协议(三)>的议案》,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日、
2023 年 5 月 4 日、2023 年 7 月 4 日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    根据《股权及资产购买协议》《股权及资产购买协议之补充协议》《股权及资产购买协议之补充协议(二)》《股权及资产购买协议之补充协议(三)》的约定,以及各方
于 2023 年 4 月 4 日、2023 年 5月 2 日、2023 年 7月 3日签署的交割备忘录,本次交易
已完成德国、意大利、中国股权资产的交割等第一次交割行为,并已完成荷兰、匈牙利、比利时、俄罗斯、斯洛伐克、英国、波兰、希腊、奥地利、捷克、法国、芬兰、西班牙、葡萄牙、丹麦、保加利亚、瑞典、挪威十八个国家的非股权资产的交割。

  公司分别于 2022 年 7 月 15 日、2022 年 8 月 15 日、2022 年 9 月 15 日、2022 年 10
月 14 日、2022 年 11月 15日、2022 年 12 月 15 日、2023 年 1 月 16 日、2023 年 2月 15
日、2023 年 3 月 15 日、2023 年 4 月 4 日及 2023 年 5 月 4 日发布了《关于重大资产购
买事项的进展公告》(公告编号:2022-067、2022-083、2022-091、2022-094、2022-103、2022-107、2023-002、2023-013、2023-031、2023-043、2023-067),于 2023 年 5
月 29 日、2023 年 6 月 29 日、2023 年 7 月 4 日发布了《关于重大资产购买事项的实施
进展公告》(公告编号:2023-073、2023-086、2023-095),披露了重大资产购买事项的进展情况。

  截至本公告披露日,各方已签署香港、泰国、印度尼西亚、日本、韩国、新加坡、
澳大利亚的 LATA(非股权资产转让协议)。2023年 8月 1日,公司与 OSRAM GmbH、
OSRAM S.p.A.签署了交割备忘录,前述七个国家或地区的非股权资产交割工作已完成。公司正在积极推进其余非股权资产的交割工作。

    三、风险提示

    公司将积极推进本次重大资产重组相关后续事项的实施工作,及时办理其余非股权资产的交割手续,并将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

    特此公告。

                                            英飞特电子(杭州)股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2023 年 8 月 2 日
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