证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-049
北京数字认证股份有限公司
关于取消监事会、增设职工董事并修订
《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日召开第
五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于取消监事会、增设职工董事并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会相关情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合实际情况，公司拟取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会（同步更名为：审计与风险管理委员会）承接，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起自动解除职务。
二、增设职工董事相关情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合实际情况，公司董事会拟增设 1 名职工代表董事席位，《章程》相应条款修订为“公司董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事”。职工代表董事根据法律法规及公司《章程》的规定由职工代表大会选举产生。
三、公司章程修订情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025
年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年 5 月修
订）》等法律、法规、规范性文件的规定并结合取消监事会、增设职工董事等实
际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护北京数字认证股份有限公司（以下简称“公第一条 为维护北京数字认证股份有限公司（以下简称
“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章程》和其他有关
称“《证券法》”）、《中国共产党章程》和其他有关规定，
规定，制订本章程。
制订本章程。
第八条 董事长为公司法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
新增 善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担司以其全部财产对公司的债务承担责任。
责任。
第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与第十三条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管
总经理和其他高级管理人员。 理人员。
第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总第十四条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问。 理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问
和本章程规定的其他人员。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的
同种类的每一股份应当具有同等权利。 原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值第十九条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每
人民币 1 元。 股面值人民币 1 元。
第二十一条 公司发起人在公司设立时均以其所持有的
第二十条 公司发起人在公司设立时均以其所持有的原北京原北京数字证书认证中心有限公司的股权所对应的净数字证书认证中心有限公司的股权所对应的净资产折股的资产折股的方式认购公司股份，公司设立时的注册资本方式认购公司股份，公司设立时的注册资本在公司设立时全在公司设立时全部缴足。公司设立时发起人及其认购的部缴足。公司设立时发起人及其认购的股份数、占总股本的股份数、占总股本的比例如下：……
比例如下：…… 公司设立时发行的股份总数为 4,700 万股，面额股的每
股金额为 1 元。
第二十一条 公司股份总数为 27,000 万股，公司的股本结第二十二条 公司已发行的股份数为 27,000 万股，公司
构为：普通股 27,000 万股，无其他种类股票。 的股本结构为：普通股 27,000 万股，无其他类别股票。
第二十三条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属
企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人
取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）施员工持股计划的除外。
不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或
拟购买公司股份的人提供任何资助。 者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计
总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、
法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增
的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式增加资本：
加资本：
（一）公开发行股份；
（一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份；
（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
（五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形第二十六条 公司不得收购
