证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2020-088
深圳市安车检测股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议于 2020 年 6 月 24 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35
楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2020 年 6 月 19 日以书面、电子
邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。
会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经投票表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司符合创业板非公开发行 A股股票条件的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0 票。
鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》于 2020 年 6 月 12
日发布施行，《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》同时废止，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合非公开发行股票的各项规定，具备申请非公开发行股票的条件，同意公司申请非公开发行股票相关事项。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于修订公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方
案的议案》；
鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》于 2020 年 6 月 12
日发布施行，《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》同时废止，根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对本次非公开发行股票方案部分内容进行调整，除调整的内容外，方案其他内容保持不变。具体调整内容如下：
2.01 发行方式和发行时间
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0 票。
修订前：
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。自中国证监会核准批复有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
修订后：
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。自深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册后选择适当时机向特定对象发行股票。
2.02 发行数量
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0 票。
修订前：
本次非公开发行股票数量为 29,649,592 股，不超过本次发行前公司总股本的
30%。依据公司与各发行对象签署的股份认购协议，各发行对象认购情况如下：
序号 发行对象 认购股份数量（股）
1 信石信兴 6,738,544
2 信石信能 1,347,708
3 远致混改基金 8,086,253
4 伟鼎投资 8,086,253
5 华菱津杉 2,695,417
6 谢建龙 2,695,417
合计 29,649,592
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。
如因募集资金总额调整，导致发行人本次发行最终发行数量减少的，则在符合法律法规及中国证监会等监管要求的前提下，发行对象最终认购的股份数量同比例进行调减或由发行人与发行对象届时协商确定。
修订后：
本次非公开发行股票数量为 29,649,592 股，不超过本次发行前公司总股本的
30%。依据公司与各发行对象签署的股份认购协议，各发行对象认购情况如下：
序号 发行对象 认购股份数量（股）
1 信石信兴 6,738,544
2 信石信能 1,347,708
3 远致混改基金 8,086,253
4 伟鼎投资 8,086,253
5 华菱津杉 2,695,417
6 谢建龙 2,695,417
合计 29,649,592
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册后的数量为准。
如因募集资金总额调整，导致发行人本次发行最终发行数量减少的，则在符合法律法规及证券监管机构监管要求的前提下，发行对象最终认购的股份数量同比例进行调减或由发行人与发行对象届时协商确定。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于调整创业板非公开发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2020-091）。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<深圳市安车检测股份有限公司 2020 年创业板非公
开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0 票。
依据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定要求，公司修订编制了《深圳市安车检测股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2020-092）。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<深圳市安车检测股份有限公司 2020 年创业板非公
开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0 票。
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司修订编制了《深圳市安车检测股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<深圳市安车检测股份有限公司创业板非公开发行 A
股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》；
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司修订编制了《深圳市安车检测股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（修订稿）的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0 票。
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司修订了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的公告（修订稿）》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（修订稿）》（公告编号：2020-093）。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于<深圳市安车检测股份有限公司内部控制鉴证报告>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0 票。
根据公司的内控建设和实施情况，公司聘请审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市安车检测股份有限公司内部控制鉴证报告》（大华核字[2020] 006069 号）。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于<深圳市安车检测股份有限公司非经常性损益鉴证报告>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0 票。
公司聘请审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2017 至 2019
年度的《深
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