杭州平治信息技术股份有限公司
章程修正案
公司于2021年11月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州 平治信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3706号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对 象发行人民币普通股（A股）15,112,919股。本次向特定对象发行股票完成后， 公司总股本由124,581,650股增加至139,694,569股，注册资本将由124,581,650元变 更为139,694,569元。
公司第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通 过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，经董事会审议， 公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票及股票期权的 所有激励对象对应考核第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件未成就，预留 部分授予限制性股票及股票期权的所有激励对象对应考核第二个行权/解除限售 期行权/解除限售条件未成就，同意公司由公司回购注销限制性股票共计166,275 股，回购注销完成后，公司总股本由139,694,569股减少至139,528,294股，公司注 册资本将由139,694,569元变更为139,528,294元。
公司拟依据上述事项修订《公司章程》，并根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情 况，对《公司章程》进行系统性的梳理、增减与修改，并提请股东大会授权董事 会办理章程修订后的工商变更事宜，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
124,581,650 元。 139,528,294 元。
第二十五条 公司股份总数为 第二十五条 公司股份总数为
124,581,650 股，公司的股本结构为：普 139,528,294 股，公司的股本结构为：普
通股 124,581,650 股，无其他种类股份。 通股 139,528,294 股，无其他种类股份。
第二十九条 公司在下列情况下，可 第二十九条 公司不得收购本公司股
以依照法律、行政法规、部门规章和本 份。但是，有下列情形之一的除外：
章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司
（二）与持有本公司股票的其他公 合并；
司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份奖励给本公司职工； 股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东大会作出的公司
司合并、分立决议持异议，要求公司收 合并、分立决议持异议，要求公司收购其
购其股份的。 股份；
（五）将股份用于转换上市公司发 （五）将股份用于转换公司发行的可
行的可转换为股票的公司债券； 转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及 （六）公司为维护公司价值及股东权
股东权益所必需。 益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
第三十五条 第三十五条
... ... ... ...
公司董事会不按照前款规定执行 公司董事会不按照本条规定执行的，
的，股东有权要求董事会在 30日内执行。 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公公司董事会未在上述期限内执行的，股 司董事会未在上述期限内执行的，股东有东有权为了公司的利益以自己的名义直 权为了公司的利益以自己的名义直接向
接向人民法院提起诉讼。 人民法院提起诉讼。
... ... ... ...
第四十五条 公司的控股股东、实际 第四十五条 公司的控股股东、实际
控制人员不得利用其关联关系损害公司 控制人不得利用其关联关系损害公司利利益。违反规定的，给公司造成损失的， 益。违反规定给公司造成损失的，应当承
应当承担赔偿责任。 担赔偿责任。
第四十六条 股东大会是公司的权 第四十六条 股东大会是公司的权力
力机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
... ... ... ...
（十七）审议批准股权激励计划； （十七）审议批准股权激励计划和员
... ... 工持股计划；
... ...
第五十五条 监事会或股东决定自 第五十五条 监事会或股东决定自行
行召集股东大会的，须书面通知董事会。 召集股东大会的，须书面通知董事会。同同时向公司所在地中国证监会派出机构 时向公司所在地中国证监会派出机构和
和证券交易所备案。 证券交易所备案。
在发出股东大会通知至股东大会结 在发出股东大会通知至股东大会结
束当日期间，召集股东持股比例不得低 束当日期间，召集股东持股比例不得低于
于 10%。 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及 召集股东应在发出股东大会通知及
股东大会决议公告时，向公司所在地中 股东大会决议公告时，向证券交易所提交国证监会派出机构和证券交易所提交有 有关证明材料。
关证明材料。
第五十六条 对于监事会或股东自 第五十六条 对于监事会或股东自行
行召集的股东大会，董事会和董事会秘 召集的股东大会，董事会和董事会秘书将书将予配合。董事会应当提供股权登记 予配合。董事会将提供股权登记日的股东
日的股东名册。 名册。
第六十一条 股东大会的通知包括 第六十一条 股东大会的通知包括以
以下内容： 下内容：
... ... ... ...
（五）会务常设联系人姓名，电话 （五）会务常设联系人姓名，电话号
号码。 码；
... ... （六）网络或其他方式的表决时间
及表决程序。
... ...
第八十三条 下列事项由股东大会 第八十三条 下列事项由股东大会以
以特别决议通过： 特别决议通过：
... ... ... ...
（二）公司的分立、合并、解散和 （二）公司的分立、分拆、合并、解
清算； 散和清算；
... ... ... ...
第八十四条 股东（包括股东代理 第八十四条 股东（包括股东代理人）
人）以其所代表的有表决权的股份数额 以其所代表的有表决权的股份数额行使行使表决权，每一股份享有一票表决权。 表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益 股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者表决应当 的重大事项时，对中小投资者表决应当单单独计票。单独计票结果应当及时公开 独计票。单独计票结果应当及时公开披露披露（注：“中小投资者”指除上市公 （注：“中小投资者”指除上市公司董事、司董事、监事、高级管理人员以及单独 监事、高级管理人员以及单独或者合计持或者合计持有公司 5%以上股份的股东 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
以外的其他股东。） 东。）
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决权，
权，且该部分股份不计入出席股东大会 且该部分股份不计入出席股东大会有表
有表决权的股份总数。 决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和持有 1%以 股东买入公司有表决权的股份违反
上有表决权股份的股东等主体可以作为 《证券法》第六十三条第一款、第二款规征集人自行或者委托证券公司公开征集 定的，该超过规定比例部分的股份在买入股东投票权。征集股东投票权应当向被 后的三十六个月内不得行使表决权，且不征集人充分披露具体投票意向等信息。 计入出席股东大会有表决权的股份总数。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股 公司董事会、独立董事、持有 1%以
东投票权。公司不得对征集投票权提出 上有表决权股份的股东或者依照法律、行
最低持股比例限制。 政法规或者中国证监会的规定设立投资
者保护机构可以公开征集股东投票权。征
集股东投票权应当向被征集人充分披露
具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变
相有偿的方式征集股东投票权。除法定条
件外，公司不得对征集投票权提出最低持
股比例限制。
第九十四条 股东大会对提案进行 第九十四条 股东大会对提案进行表
表决前，应当推举两名股东代表参加计 决前，应当推举两名股东代表参加计票和票和监票。审议事项与股东有利害关系 监票。审议事项与股东有关联关系的，相的，相关股东及代理人不得参加计票、 关股东及代理人不得参加计票、监票。
监票。 ... ...
... ...
第九十六条 会议主持人应当宣布
每一提案的表决情况和结果，并根据表
决结果宣布提案是否通过。
第一百〇三条 公司董事为自然人， 第一百〇二条 公司董事为自然人，
有下列情形之一的，不能担任公司的董 有下列情形之一的，不能担任公司的董
事：
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