300568 深市 星源材质

证券代码：300568        证券简称：星源材质        公告编号：2024-014
            深圳市星源材质科技股份有限公司

            第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于 2024年 4 月 3 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

  经审议，董事会认为《2023 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了 2023
年 度 董 事 的 履 职 情 况 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”的相关内容。

  公司独立董事王文广先生（离任）、林志伟先生、居学成先生向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》

  具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

  经审议，董事会认为该报告真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》“第十节财务报告”。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

  具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （六）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

  具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

  保荐机构已对本议案发表核查意见。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （七）审议通过了《关于确定审计机构 2023 年度审计费用的议案》

  公司 2023 年第五次临时股东大会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计具体情况确定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会所”）2023 年度的审计费用，根据华兴会所 2023 年度审计的具体情况，考虑到公司业务规模、业务复杂度及市场的普通情况，现拟按以下标准支付 2023 年度的审计费用：拟支付华兴会所财务报告审计费用金额为 150 万元人民币。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


  同意公司及控股子公司使用闲置自有资金开展总额度不超过折合 15 亿美元的外汇套期保值业务，上述交易额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值交易事宜。

  具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

  保荐机构已对本议案发表核查意见。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （九）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
  同意公司在不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及决议有限期内，资金可滚动使用，同时授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

  具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  保荐机构已对本议案发表核查意见。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
  具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  保荐机构已对本议案发表核查意见。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十一）审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》

  为满足项目的建设资金及日常运营资金需求，公司及其子公司拟向银行等金融机构申请不超过 208 亿元人民币（含等值外币）的综合授信额度，主要用于经营及项目建设，授信的内容包括但不限于项目贷款（固定资产贷款）、流动资金贷款、境外代付、开立保函及开立银行承兑汇票、商票保贴、开立国际信用证和国内信用证、进出口贸易融资业务、应收账款保理等贸易项目下融资。具体授信额度如下：


                                                          单位：亿元

            授信单位名称                        授信额度

深圳市星源材质科技股份有限公司                        58

合肥星源新能源材料有限公司                            8

江苏星源新材料科技有限公司                            12

常州星源新能源材料有限公司                            10

星源材质（南通）新材料科技有限公司                    38

星源材质（佛山）新材料科技有限公司                    41

星材清洁能源（南通）有限公司                          1

Senior Material Holding Company (Europe)AB              12

Senior Material (Europe)AB                              1

星源材质国际(香港)有限公司                            1

英诺威新材料科技（马来西亚）有限公司                  25

Senior International Holding(Singapore)Pte.Ltd.                1

                合计                                208

  上述综合授信额度为公司及子公司的初步规划，具体的授信额度可以在公司与子公司间进行调整。上述授信额度总额不等于公司及子公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，同时授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的有权签字人签署与前述综合授信相关的法律合同文件。本次向银行等金融机构申请授信额度发生期间为自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （十二）审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》

  根据公司子公司生产建设和经营的资金需要，公司子公司拟向银行申请综合授信业务，并由公司或子公司提供合计不超过人民币 130 亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、子公司股权质押、资产抵押、资产质押等方式。在不超过人民币 130 亿元的担保额度内，除对子公司南通星源、英诺威的合计58 亿元的担保额度不作调整外，公司管理层可根据实际经营情况调配公司对其他子公司之间的担保金额。

  本担保事项在公司董事会审议批准后，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，担保发生期间为自公司 2023 年年度股东大会审议批准之
 日起至 2024 年年度股东大会召开之日。在授权期间，公司子公司可循环使用上 述担保额度。

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于公司为子公司银行融资提供担保的公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （十三）审议通过了《关于确定公司第六届高级管理人员薪酬方案的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟订在公司履职的高级管理人 员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬相关制度领取相应报酬，基本 工资按月平均发放，绩效工资根据个人工作完成情况确定，年度效益奖金根据公 司当年业绩完成情况确定。

    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈秀峰先生、
 ZHANGXIAOMIN 先生、刘瑞先生需对本议案进行回避表决。

    （十四）审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

    公司于 2023 年 12 月发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简
 称“GDR”）12,684,800 份（每份 GDR 代表 5 股本公司 A 股股票），相应新增
 基础证券 A 股股票 63,424,000 股，公司总股本增加至 1,345,106,969 股，注册资
 本增加至 1,345,106,969 元。

    根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》（GDR 上市 后适用）部分条款进行修订，具体修改内容对照如下：

              修改前                            修改后

第三条 公司于 2016 年 11 月 4 日经中国证券  第三条 公司于 2016 年 11 月 4 日经中国证券