证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-118
武汉精测电子集团股份有限公司
关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的议案》，现将具体情况公告如下：
一、交易概述
1、交易的基本情况
公司参股公司湖北星辰技术有限公司（以下简称“湖北星辰”）因战略规划及经营发展需要，为保障项目建设、推动产业化基地成功落地，为项目经营提供资金支持，同时为保障核心管理与技术人才的稳定性和创业积极性，实现核心团队与公司发展的深度绑定，湖北星辰拟通过增资扩股的方式引入由关键管理人员、骨干员工等共同投资设立的员工持股平台海南锐芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南锐芯”）。湖北星辰于2025年9月29日与新增投资者海南锐芯以及湖北星辰全体原股东签订了《增资协议》。
新增股东海南锐芯向湖北星辰增资人民币35,700万元，其中849.8953万元计入实缴注册资本，34,850.1047万元计入资本公积。公司综合考虑了自身实际经营情况和整体发展规划，放弃本次优先认缴出资权。本次增资完成后，湖北星辰注册资本由2,935.8218万元人民币变更为3,785.7171万元人民币，公司持有湖北星辰的股权比例由43.3803%变更为33.6414%。湖北星辰仍为公司参股公司，本次放弃优先认缴出资权不会导致公司合并报表范围变更。
2、交易审议情况
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的议案》。本次公司放弃优先认缴出资权在公司董事会审批权限内，
无需提交股东大会审议。本次放弃参股公司增资优先认缴出资权的事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、增资方基本情况
名称：海南锐芯投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91460000MAG033QH5K
成立日期：2025 年 9 月 28 日
执行事务合伙人：海南芯联投资有限公司（委派代表：刘玲）
出资额：501 万元人民币
主要经营场所：海南省海口市美兰区灵山镇东营西路 8 号江东湾数字创意
谷一期 D 区 2 层 202-57
经营范围：一般经营项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）
股权结构：
序号 合伙人名称 认缴出资额 占出资总额
（万元） 比例（%）
1 海南芯联投资有限公司 1 0.1996
2 杨道虹 495 98.8024
3 王逸群 5 0.9980
合计 501 100
上述交易对手方与公司不存在关联关系，亦未被列为失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
1、基本情况
公司名称：湖北星辰技术有限公司
统一社会信用代码：91420100MA4F27657D
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2021 年 8 月 25 日
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园横路 12 号汇成工业科创园 2 号楼 11F（自贸区武汉片区）（一照多址）
法定代表人：杨道虹
注册资本：2,935.8218 万人民币
经营范围：一般项目：集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片及产品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，以自有资金从事投资活动，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，货物进出口，技术进出口，进出口代理，创业空间服务，标准化服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），软件开发，信息系统运行维护服务，园区管理服务，物业管理，非居住房地产租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：检验检测服务，认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、本次增资前后湖北星辰股权结构如下：
序 增资前 增资后
号 股东名称 认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例
（万元） （%） （万元） （%）
1 武汉精测电子集团 1,273.5670 43.3803 1,273.5670 33.6414
股份有限公司
2 湖北江城实验室 1,000.0000 34.0620 1,000.0000 26.4151
湖北泓海科技投资
3 合伙企业（有限合 494.1440 16.8315 494.1440 13.0529
伙）
湖北勃海科技投资
4 合伙企业（有限合 123.5360 4.2079 123.5360 3.2632
伙）
5 杨道虹 44.5748 1.5183 44.5748 1.1774
6 海南锐芯投资合伙 - - 849.8953 22.4500
企业（有限合伙）
总计 2,935.8218 100.0000 3,785.7171 100.0000
注：上述股东的认缴出资额和股权比例以最终协议签署和工商登记为准。本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因造成。
3、湖北星辰合并口径的主要财务数据如下：
主要财务指标 2024 年（单位：元） 2025 年 6 月 30 日（单位：元）
（经审计） （未经审计）
资产总额 5,404,020,396.06 4,189,328,096.32
负债总额 4,823,084,131.46 3,573,872,319.05
净资产 580,936,264.60 580,681,196.64
营业收入 382,341,797.84 299,350,072.51
净利润 -22,525,005.05 -34,102,987.33
注：2024年财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（信会师报字[2025]第ZE20252号）。
4、交易标的评估情况
湖北众联资产评估有限公司对湖北星辰股东全部权益价值进行了评估并出具了《湖北江城实验室核实资产价值所涉及的湖北星辰技术有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2025]第1259号），以收益法的评估结果作为最终评估结论，湖北星辰在评估基准日2024年12月31日的评估结论为123,319.69万元。
本次交易定价遵循公平、合理、公允、协商一致原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
5、投资项目进展情况
湖北星辰经过三年的积累，突破并拥有全套高密度封装工艺技术与自主知识产权，在封装密度和互联精度等关键指标上国内领先。现阶段，湖北星辰已建成国内领先的12英寸集成电路先进封装研发线，核心工艺已全面贯通，可为客户提供一站式先进封装成套解决方案。目前，已进入客户导入阶段。同时，根据市场需求，湖北星辰正在部署建设研发线二期项目。未来湖北星辰将在技术和产能上形成卡位优势，有望成为国内高密度封装领域的领先企业参与国际竞争。
四、《增资协议》的主要内容
鉴于：
（1）在本次增资之前，湖北星辰技术有限公司（以下简称“星辰公司”）的注册资本为人民币2935.8218万元，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简
验室”）持有34.0620%的股权，湖北勃海科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“跟投平台1”）持有4.2079%的股权，湖北泓海科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“跟投平台2”）持有16.8315%的股权，杨道虹持有1.5183%的股权；
（2）现海南锐芯投资合伙企业（有限合伙）作为唯一的增资方拟依据本协议的条款和条件，对星辰公司进行增资。各方经友好协商，兹达成协议如下：
1、本次增资
1.1.在所有交割条件均得到满足的前提下，公司应将其注册资本从人民币2935.8218万元增加至人民币3,785.7171万元，其新增注册资本金额为人民币849.8953万元，应全部由增资方认缴。
1.2.各方确认，以星辰公司评估基准日（2024年12月31日）股东全部权益价值为123,319.6900万元作为认缴新增注册资本金额的对价确认依据，本次增资方应按照42.0052元/每注册资本的价格以货币方式向公司缴付人民币35,700.0000万元。
1.3.增资方应向公司缴付人民币35,700.0000万元，其中849.8953万元计入公司实缴注册资本，34,850.1047万元计入资本公积。
1.4.在交割完成后，公司注册资本为人民币3,785.7171万元，公司各股东的出资额及其在公司持有的股权比例如下：
单位：人民币，万元
序号 股东 认缴出资额 股权比例
1 武汉精测电子集团股份有限公司 1,273.5670 33.6414%
2 湖北江城实验室 1,000.0000 26.4151%
3 湖北勃海科技投资合伙企业（有限合伙） 123.5360 3.2632%
4 湖北泓海科技投资合伙企业（有限合伙） 494.1440 13.0529%
5 杨道虹 44.5748 1.1774%
6 海南锐芯投资合伙企业（有限合伙） 849.8953 22.4500%
合计
