关于变更注册资本、经营范围等并修改《公司章程》的公告
证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-028
神宇通信科技股份公司
关于变更注册资本、经营范围等并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围等并修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、变更注册资本
根据《神宇通信科技股份公司2022年限制性股票激励计划》及《神宇通信科技股份公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定公司2022年限制性股票第二、三个解除限售期公司层面业绩考核要求为“以2021年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于32%”。根据公司经审计的2023年度财务报告，公司层面2023年业绩考核未达标，需对第二、三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票510,000股进行回购注销。本次回购注销限制性股票共计510,000股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由178,192,526股变为177,682,526股，注册资本将由178,192,526元变为177,682,526元。公司将依法履行减资程序。
鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。
二、变更经营范围
为满足经营业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；新材料技术研发；光电子器件制造；光电子器件销
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售。”，增加后不会导致公司主营业务发生变更。
三、修订公司章程具体内容
除上述变更注册资本、经营范围事项外，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》《上市公司章程指引（2023 修订）》等相关规定，结合公司实际情况拟对《公司章程》的部分条款进行修订。本次修订章程的具体内容如下：
原章程条款 修改后的章程条款
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
17,819.2526 万元。 17,768.2526 万元。
第十四条 经公司登记机关核准，公司 第十四条 经公司登记机关核准，公司 经营范围是：通信技术的技术开发、技 经营范围是：通信技术的技术开发、技 术咨询、技术服务及技术转让；同轴电 术咨询、技术服务及技术转让；同轴电 缆、专用电缆、连接器、连接器电缆组 缆、专用电缆、连接器、连接器电缆组 件、微波天线、馈线、电子元件及电子 件、微波天线、馈线、电子元件及电子 专用材料的技术开发，生产，销售；金 专用材料的技术开发，生产，销售；金 属制品加工；模具，夹具的设计，开发 属制品加工；模具，夹具的设计，开发 及生产；通讯器材（不含无线电发射装 及生产；通讯器材（不含无线电发射装 置及卫星电视广播地面接收设施），金 置及卫星电视广播地面接收设施），金 属材料，纺织原料，建材，塑料颗粒， 属材料，纺织原料，建材，塑料颗粒， 塑料制品的销售；自营和代理各类商品 塑料制品的销售；自营和代理各类商品 及技术的进出口业务（国家限定企业经 及技术的进出口业务（国家限定企业经 营或禁止进出口的商品和技术除外）。 营或禁止进出口的商品和技术除外）；
（以工商部门核准为准）。 工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及
公司经营范围中属于法律、行政法规规 合成树脂销售；新材料技术研发；光电 定须经批准的项目，应当依法经过批 子器件制造；光电子器件销售。（以工商
准。 部门核准为准）。
公司经营范围中属于法律、行政法规规
定须经批准的项目，应当依法经过批
准。
第二十条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公 司 股 份 总 数 为
17,819.2526 万股，均为普通股。 17,768.2526 万股，均为普通股。
第一百五十七条 股东大会对利润分配 第一百五十七条 股东大会对利润分配 方案作出决议后，公司董事会须在股东 方案作出决议后，或公司董事会根据年 大会召开后2个月内完成股利（或股份） 度股东大会审议通过的下一年中期分
的派发事项。 红条件和上限制定具体方案后，须在 2
个月内完成股利（或股份）的派发事项。
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第一百五十八条 公司实施如下利润分 第一百五十八条 公司实施如下利润分
配政策： 配政策：
（一）利润分配的基本原则 （一）利润分配的基本原则
1、公司的利润分配应重视对社会公众 1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，根据分红规划， 股东的合理投资回报，根据分红规划，每年按当年实现可供分配利润的规定 每年按当年实现可供分配利润的规定
比例向股东进行分配； 比例向股东进行分配；
2、公司的利润分配政策尤其是现金分 2、公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定 红政策应保持一致性、合理性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股 性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，并 东的整体利益和公司的可持续发展，并
符合法律、法规的相关规定。 符合法律、法规的相关规定。
（二）利润分配具体政策 3、当公司存在以下任一情形的，可以不
…… 进行利润分配：
2、公司具备现金分红条件的，应当采用 （1）最近一年审计报告为非无保留意现金分红进行利润分配。现金分红的具 见或带与持续经营相关的重大不确定
体条件为： 性段落的无保留意见；
(1)公司当年盈利且累计未分配利润为 （2）最近一个会计年度年末资产负债
正值； 率高于 70%的；
(2)审计机构对公司的该年度财务报告 （3）最近一个会计年度经营性现金流出具标准无保留意见的审计报告。 为负；
3、现金分红的比例：采取现金方式分配 （4）公司认为不适宜利润分配的其他股利，以现金方式分配的利润不少于当 情况。
年实现的可供分配利润的 20%。如公司 （二）利润分配具体政策
追加中期现金分红，则中期分红比例不 ……
少于当年实现的可供分配利润的 20%。 2、公司具备现金分红条件的，应当采用公司董事会应当综合考虑行业特点、发 现金分红进行利润分配。现金股利政策展阶段、自身经营模式、盈利水平以及 目标为剩余股利。现金分红的具体条件是否有重大资金支出安排等因素，区分 为：
下列情形，并按照本条第(三)款“利润分 (1)公司当年盈利且累计未分配利润为配的审议程序”的规定，提出差异化的 正值；
现金分红政策： (2)审计机构对公司的该年度财务报告
…… 出具标准无保留意见的审计报告。
（三）利润分配方案的审议程序 3、现金分红的比例：采取现金方式分配
1、公司的利润分配方案由公司董事会、 股利，以现金方式分配的利润不少于当监事会审议。董事会就利润分配方案的 年实现的可供分配利润的 20%。如公司合理性进行充分讨论，认真研究和论证 追加中期现金分红，则中期分红比例不公司现金分红的时机、条件和比例、调 少于当年实现的可供分配利润的 20%。整的条件及其决策程序要求等事宜，形 公司董事会应当综合考虑行业特点、发成专项决议后提交股东大会审议。独立 展阶段、自身经营模式、盈利水平、债董事应当就利润分配方案发表明确意 务偿还能力、是否有重大资金支出安排见。独立董事可以征集中小股东意见， 等因素，区分下列情形，并按照本条第
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提出分红提案，并直接提交董事会审 (三)款“利润分配的审议程序”的规定，
议。 提出差异化的现金分红政策：
…… ……
（三）利润分配方案的审议程序
1、公司的利润分配方案由公司董事会、
监事会审议。董事会就利润分配方案的
合理性进行充分讨论，认真研究和论证
公司现金分红的时机、条件和比例、调
整的条件及其决策程序要求等事宜，形
成专项决议后提交股东大会审议。独立
董事认为现金分红具体方案可能损害
上市公司或者中小股东权益的，有权发
表独立意见。董事会对独立董事的意见
未采纳或者未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载独立董事的意见及未采
纳的具体理由，并披露。
公司召开年度股东大会审议年度利润
分配方案时，可审议批准下一年中期现
金分红的条件、比例上限、金额上限等。
年度股东大会审议的下一年中期分红
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