300562 深市 乐心医疗

证券代码：300562            证券简称：乐心医疗    公告编号：2020-057
              广东乐心医疗电子股份有限公司

            2020年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

  3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议主持人：董事曾超等先生

  3、会议召开的时间：

  现场会议时间：2020年06月05日（星期五）下午15:00

  网络投票时间：2020年06月05日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年06月05日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年06月05日09:15至2020年06月05日15:00期间的任意时间。

  4、会议召开方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同
一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、召开地点：深圳市南山区高新园高新南一道009号中国科技开发院19A 深圳市乐心医疗电子有限公司会议室。

  6、股权登记日：2020年06月01日（星期一）

  7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人
共计 6 人，代表股份 91,436,609 股，占公司有表决权股份总数的 48.0495%。
  其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人共 6 人，代表股份 91,436,609 股，占公司有表决权总股份的 48.0495%。

  通过网络投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权总股份的
 0.0000%。

  2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 600 股，占公司有表决权总股份的 0.0003%。

  其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 600 股，占公司有表决权总股
份的 0.0003 %。

  通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权总股份的
0.0000%。

  3、公司部分董事、监事出席了本次股东大会。部分高级管理人员列席了本次股东大会。

  4、北京市金杜律师事务所胡光建律师、卢冠廷律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议和表决情况

  本次股东大会采用记名投票方式通过现场投票与网络投票相结合进行表决，具体表决结果如下：

    1、审议通过《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》


  现场表决情况：同意 91,436,609 票；反对 0 票；弃权 0 票；

  网络表决情况：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  合计表决结果：同意 91,436,609 票，占出席会议所有股东所持股份的
100% ；反对 0 票，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% ；弃权 0 票，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％ 。

  其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：

  同意 600 票，占出席会议中小股东所持股份的 100% ；反对 0 票，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000% ；弃权 0 票，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 。

  表决结果：获得赞成票 91,436,609 票，其中，获得中小投资者投票 600
票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%，本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

    2、审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

  本议案采取逐项表决的方式进行表决，具体表决情况如下：

    2.01 发行股票的种类和面值

  现场表决情况：同意 91,436,609 票；反对 0 票；弃权 0 票；

  网络表决情况：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  合计表决结果：同意 91,436,609 票，占出席会议所有股东所持股份的
100% ；反对 0 票，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% ；弃权 0 票，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％ 。

  其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：

  同意 600 票，占出席会议中小股东所持股份的 100% ；反对 0 票，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000% ；弃权 0 票，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 。


  表决结果：获得赞成票 91,436,609 票，其中，获得中小投资者投票 600
票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100% ，本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

    2.02 发行方式

  现场表决情况：同意 91,436,609 票；反对 0 票；弃权 0 票；

  网络表决情况：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  合计表决结果：同意 91,436,609 票，占出席会议所有股东所持股份的
100% ；反对 0 票，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 票，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％ 。

  其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：

  同意 600 票，占出席会议中小股东所持股份的 100% ；反对 0 票，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000% ；弃权 0 票，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 。

  表决结果：获得赞成票 91,436,609 票，其中，获得中小投资者投票 600
票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%，本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

    2.03 定价基准日、定价原则和发行价格

  现场表决情况：同意 91,436,609 票；反对 0 票；弃权 0 票；

  网络表决情况：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  合计表决结果：同意 91,436,609 票，占出席会议所有股东所持股份的
100% ；反对 0 票，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% ；弃权 0 票，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％ 。

  其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：

会议中小股东所持股份的 0.0000% ；弃权 0 票，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 。

  表决结果：获得赞成票 91,436,609 票，其中，获得中小投资者投票 600
票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100% ，本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

    2.04 发行数量

  现场表决情况：同意 91,436,609 票；反对 0 票；弃权 0 票；

  网络表决情况：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  合计表决结果：同意 91,436,609 票，占出席会议所有股东所持股份的
100% ；反对 0 票，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% ；弃权 0 票，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％ 。

  其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：

  同意 600 票，占出席会议中小股东所持股份的 100% ；反对 0 票，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000% ；弃权 0 票，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 。

  表决结果：获得赞成票 91,436,609 票，其中，获得中小投资者投票 600
票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100% ，本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

    2.05 发行对象及认购方式

  现场表决情况：同意 91,436,609 票；反对 0 票；弃权 0 票；

  网络表决情况：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  合计表决结果：同意 91,436,609 票，占出席会议所有股东所持股份的
100% ；反对 0 票，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% ；弃权 0 票，占

  其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：

  同意 600 票，占出席会议中小股东所持股份的 100% ；反对 0 票，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000% ；弃权 0 票，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 。

  表决结果：获得赞成票 91,436,609 票，其中，获得中小投资者投票 600
票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100% ，本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

    2.06 限售期

  现场表决情况：同意 91,436,609 票；反对 0 票；弃权 0 票；

  网络表决情况：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  合计表决结果：同意 91,436,609 票，占出席会议所有股东所持股份的
100% ；反对 0 票，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% ；弃权 0 票，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％ 。

  其中出席会议的单独或合计持股 5%以下中小股东表决结果：

  同意 600 票，占出席会议中小股东所持股份的 100% ；反对 0 票，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000% ；弃权 0 票，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000% 。

  表决结果：获得赞成票 91,436,609 票，其中，获得中小投资者投票 600
票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100% ，本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。

    2.07 公司滚存利润分配的安排

  现场表决情况：同意 91,436,609 票；反对 0 票；弃权 0 票；

  网络表决情况：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。


100% ；反对 0 票，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% ；弃权