证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2020-030
广东乐心医疗电子股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）
第三届董事会第八次会议于 2020 年 04 月 13 日以电子邮件、电话、专人送达等
方式通知全体董事，并于 2020 年 04 月 23 日以通讯方式召开。
2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持，
公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：
1、审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》
董事会审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》，公司第二届独立董事余国铮先生、邹晓冬先生和黄洪燕先生及第三届独立董事蔡祥先生、徐佳先生、宋萍萍女士向董事会递交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于<公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》
董事会在认真审阅《公司 2019 年度总经理工作报告》后认为：2019 年度公
司经营管理层有效执行了董事会的各项决议，公司保持了持续稳定的发展。
表决结果：同意票 7 票，反对；票 0 票，弃权票 0 票
3、审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
公司董事会认为：《公司 2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019 年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<公司 2019 年年度报告全文>及摘要的议案》
公司董事会经核查认为：公司 2019 年年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《公司 2019 年年度报告》及其摘要具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为 31,064,115.60 元，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，应提取公司净利润的 10%计 3,707,922.30 元为法定盈余公积，提取法定盈余公积后，2019 年度实现的可供股东分配的利润为
27,356,193.30 元，截至 2019 年 12 月 31 日，累计可供股东分配的利润为
212,339,989.55 元。
公司拟定的 2019 年度利润分配预案为：
以公司股本总数19,023.3625万股为基数，每10股派送现金股利0.22元（含
税）,2019 年度现金股利共计人民币 4,185,139.75 元。不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转下一年度。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会对公司内部进行了认真的自查和分析，认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的专项报告出具了《广东乐心医疗电子股份有限公司 2019 年内部控制鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZL10098号）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往审计业务中表现出较高的专业素养，经董事会审计委员会审核通过，现提请其作为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据 2020 年公司审计工作业务量及行业审计费用支出水平决定该会计师事务所 2020 年报酬事宜。
公司独立董事就上述议案出具了事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于变更会计政策的议案》
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
9、审议通过《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司 2019 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定之情形。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了《长城证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的专项报告出具了《广东乐心医疗电子股份有限公司 2019 年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2020]第 ZL10097 号)。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足经营发展需要，公司董事会同意公司及其子公司2020年度向银行等金融机构申请不超过150,000万元的综合授信，本次向银行申请综合授信额度等事项的有效期限为自股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日，授信期限内，额度可循环滚动使用。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于 2020 年度对外担保额度预计的议案》
经审议，公司董事一致同意：为满足公司及其下属公司日常经营和业务发展的资金需要，保证公司业务顺利开展，现拟统筹安排公司及其下属公司对外担保事项，预计 2020 年度公司及其下属公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时对外担保总额为100,000 万元。对外担保额度有效期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至2020 年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
12、审议通过《关于<公司 2020 年第一季度报告>的议案》
公司董事会经核查认为，公司 2020 年第一季度报告所载资料内真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
13、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
公司董事会近日收到第三届董事会独立董事蔡祥先生的辞职报告，蔡祥先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去第三届董事会审计委员会召集人、第三届董事会提名委员会委员职务，蔡祥先生辞职后将不
再担任公司任何职务。由于蔡祥先生的辞职导致公司董事会独立董事占比低于董事会总人数的三分之一，因此，经公司第三届董事会提名委员会审核，同意提名曾超等先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于 2020 年 05 月 18 日
（星期一）在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，会议地点：中山市火炬开发区东利路 105 号广东乐心医疗电子股份有限公司会议室，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《关于召开公司 2019 年年度股东大会通知》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
2、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项
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