证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-010
南京三超新材料股份有限公司
关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日召开
第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，该议案尚需提请公司股东会审议。
一、申请综合授信额度及预计担保额度概述
为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，保证公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司拟向银行、融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等融资业务；同时，公司拟为合并报表范围内子公司于2026年度预计提供合计不超过7亿元人民币的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务（含融资租赁）发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。上述申请综合授信额度及提供担保额度事项的授权有效期自公司 2025 年度股东会审议批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止，该额度在有效期限内可以循环使用，担保期限内任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的担保额度。
二、公司及子公司2026年度担保预计情况
（一）担保情况概述
为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利
完成，同时为满足公司及子公司其他日常经营业务需要，公司在 2026 年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司提供不超过人民币 7 亿元的担保额度，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的被担保对象处获得担保额度。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。具体担保如下（含本次董事会召开前已使用的额度）：
单位：万元
被担保方 担保额度占
担保方 本次新 是否
担保 最近一期 截至目前 上市公司最
被担保方 持股比 增担保 关联
方 资产负债 担保余额 近一期净资
例 额度 担保
率 产比例
江苏三超金刚石工具
公司 100% 70.25% 3,064.00 34,000.00 68.12% 否
有限公司
江苏三泓新材料有限
公司 100% 74.16% 3,552.24 15,000.00 30.05% 否
公司
江苏三晶半导体材料
公司 51.53% 54.32% 240.60 20,000.00 40.07% 否
有限公司
江苏三芯精密机械有
公司 56% 214.38% 800.00 1,000.00 2.00% 否
限公司
注：担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需经公司 2025 年年度股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）被担保公司基本情况
1、江苏三超金刚石工具有限公司
住所：句容经济开发区致远路 66 号
注册资本：30000 万元
法定代表人：王岐
成立日期：2014 年 3 月 6 日
经营范围：超硬材料工具、光学辅料的设计与开发、生产、销售；光学材料加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出
口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：金属链条及其他金属制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与上市公司的关系：公司持有其 100%股权。
股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
三超新材 30,000.00 100%
合计 30,000.00 100%
主要财务指标：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 38,787.93 51,024.03
负债总额 27,246.96 30,031.37
净资产 11,540.97 20,992.66
项目 2025 年度 2024 年度
营业收入 14,793.67 26,745.09
利润总额 -7,353.72 -13,159.12
净利润 -9,451.69 -11,009.05
最新的信用等级状况：无外部评级。
2、江苏三泓新材料有限公司
住所：江苏省淮安市金湖县经济开发区临高路 7 号
注册资本：12000 万元整
法定代表人：王岐
成立日期：2022 年 7 月 25 日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新型金属功能材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；金属材料制
造；金属材料销售；金属工具制造；金属工具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与上市公司的关系：公司持有其 100%股权。
股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
三超新材 12,000.00 100%
合计 12,000.00 100%
主要财务指标：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 15,273.76 19,810.12
负债总额 11,327.44 11,031.19
净资产 3,946.32 8,778.93
项目 2025 年度 2024 年度
营业收入 453.56 2,726.31
利润总额
