证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-016
南京三超新材料股份有限公司
关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开
第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市
公司股东的净利润为-140,938,418.77 元，母公司实现的净利润为-19,461,119.82 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，2024 年度无需提取法定盈余公积金。截至 2024 年末，公司合并口径可供分配利润为-3,257,601.59元，母公司可供分配利润为 121,379,389.59 元。
根据公司实际情况，并根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司未来发展需要，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出 2024 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、2024 年度拟不进行利润分配的具体情况
（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 9,136,926.16 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润
-140,938,418.77 26,915,041.92 12,830,661.42
（元）
合并报表本年度末累计未分配利
-3,257,601.59
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配
121,379,389.59
利润（元）
上市是否满三个
是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分红
9,136,926.16
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销
0
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润
-33,730,905.14
（元）
最近三个会计年度累计现金分红
9,136,926.16
及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第
9.8.1 条第（九）项规定的可能 否
被实施其他风险警示情形
（二）2024 年度不进行利润分配的原因
鉴于公司 2024 年度业绩亏损，净利润为负数不满足《公司章程》中关于利润分配的相关规定，公司基于中长期战略发展及股东利益等多方面综合考虑，拟定 2024 年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远
利益。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，该事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
2、南京三超新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会
2025年4月28日
