证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-032
浙江和仁科技股份有限公司
关于修订《公司章程》
及修订、制定部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、《公司章程》的修订情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023
年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规，结合公司治
理实际情况，对公司章程进行修订
本次修订后，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承
接，《浙江和仁科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
董事会成员总数保持7名，原全部由股东会选举产生，现调整为6名董事由公
司股东会选举产生，1名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
主要修订内容如下：
原章程内容 拟修订内容
第一条 第一条
为维护浙江和仁科技股份有限公司（以下简称 为维护浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以（以下简称《公司法》）并参照其他有关规定， 下简称《公司法》）并参照其他有关规定，制订本章
制订本章程。 程。
第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成
定成立的股份有限公司。 立的股份有限公司。
公司是由有限责任公司整体变更设立的股份有 公司是由有限责任公司整体变更发起设立的股份有
限公司；在浙江省市场监督管理局注册登记，取 限公司；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营
得营业执照，统一社会信用代码： 业执照，统一社会信用代码：91330100563023775L。
91330100563023775L。
第八条
第八条 总经理为公司的法定代表人。
总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的
-- 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 股东、董事、和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经
经理、董事会秘书、财务负责人。 理、董事会秘书、财务负责人。
第十六条 第十七条
公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 公司发行的面额股，以人民币标明面值，面值每股 1
为人民币 1.00 元。 元。
第十七条 第十八条
公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司
公司深圳分公司集中存管。 深圳分公司集中存管。
第十八条 第十九条
公司由有限责任公司整体变更设立为股份有限 公司由有限责任公司整体变更设立为股份有限公司。
公司。股份有限公司设立时，公司发起人及认购 股份有限公司设立时发行的股份总数为 60,000,000
情况如下：…… 股，每股金额为 1 元。公司发起人及认购情况如
下：……
第十九条 第二十条
公司股份总数为 262,560,141 股，公司的股本结 公司已发行的股份总数为 262,560,141 股，公司的股
构为：普通股 262,560,141 股。 本结构为：普通股 262,560,141 股。
第二十一条
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得
以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公
第二十条 司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工
公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不 持股计划的除外。
以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董
事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条
第二十一条
公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，
公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的 经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列 本：
方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及有关监管部门批准的
（五）法律、行政法规规定以及有关监管部门批 其他方式。
准的其他方式。
公司不得发行可转换为普通股的优先股。
第二十三条 第二十四条
公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）用于员工持股计划或者股权激励； （三）用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持
决议持异议，要求公司收购其股份； 异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票
股票的公司债券； 的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活
动。
第二十四条 第二十五条
公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
