证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-042
优德精密工业（昆山）股份有限公司
关于不再设立公司监事会、变更注册地址、修订《公司章程》及部分
治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
优德精密工业（昆山）股份有限公司(以下简称公司)于2025年10月28日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于不再设立公司监事会、变更注册地址、修订<公司章程>并进行工商登记的议案》和《关于制定、修订部分治理制度的议案》，具体情况如下:
一、 公司注册地址变更情况
公司根据经营发展的需要于 2019 年搬迁至新办公地址，即江苏省昆山市玉山镇迎宾中
路 1123 号，相关事宜详见公司在 2019 年 7 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关于办公地址搬迁的公告》（公告编号：2019-033）。为了保持公司经营场所与注册地址的一致性，公司拟将注册地址由“江苏省昆山高科技工业园北门路 3168 号”变更为“江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号”。
二、 不再设立监事会、修订《公司章程》情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定不再设立监事会，并对《公司章程》及相关议事规则予以修改。
对《公司章程》修订如下：
1.将“股东大会”修改为“股东会”；
2.删除部分“监事”、“监事会”及相关描述，并将部分描述修改为“审计委员会”；
3.为便于阅读，部分删除条款不在对比表中体现，完整内容以公告的《公司章程》为准：
公司章程 公司章程
（修订前） （修订后）
第一章 总 则 第一章 总则
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
章程。 制定本章程。
第二条
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
-- 有限公司（以下简称“公司”）。
公司通过发起设立，在苏州市市场监督管理局注册
登记，取得营业执照，统一社会信用代码
913205007115020313。
第五条 第五条
公司住所：江苏省昆山市高科技工业园北门路 3168 公司住所：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号。
号 邮政编码：215316。
第八条
董事长为代表公司执行公司事务的董事，是公司的
第八条 法定代表人。
董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。
-- 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的 其全部财产对公司的债务承担责任。
债务承担责任。
第十条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 具有法律约束力，对公司、股东、董事、高级管理监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可
本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经 和高级管理人员。
理和其他高级管理人员。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总
理、董事会秘书、财务负责人等。 经理、财务负责人、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十三条
第十二条 公司的经营宗旨：公司秉持“创新驱动、协同共赢”
公司的经营宗旨：生产、设计、研发更多模具零配 理念，以员工为发展根基，搭建成长平台，凭借创件，为国家多创税收，为公司多创利润，为股东谋 新与高效管理，立志成为全球领先的精密零部件制取较高的投资回报，为员工增加收益，使公司不断 造商，用优异业绩回报股东；以客户需求为导向，
发展壮大。 借技术创新提升产品与服务，巩固市场地位，与供
应商合作实现产业链协同发展；积极履行社会责任，
以技术创新推动社会进步。
第三章 股 份 第三章 股份
第二十一条
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不
得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得
本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实
施员工持股计划的除外。
-- 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章
程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分
之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
第二十六条 第二十七条
公司的股份可以依法转让。 公司的股份应当依法转让。
第二十七条 第二十八条
公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十九条 第三十条
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 公司董事、高级管理人员、持有百分之五以上股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 的股东
