300549 深市 优德精密

      证券代码：300549        证券简称：优德精密        公告编号：2020-078

              优德精密工业（昆山）股份有限公司

              关于控股子公司注销下属子公司的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“优德精密”）于2020年12月25日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司注销下属子公司的议案》，同意控股子公司昆山德系智能装备有限公司(以下简称“控股子公司”)拟注销下属子公司德系精工（青岛）商贸有限公司（以下简称“德系精工”）。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将有关情况公告如下：

  一、拟注销公司的基本情况

  （一）基本情况

  1、公司名称：德系精工（青岛）商贸有限公司

  2、统一社会信用代码：91370212057294732R

  3、住    所：青岛市崂山区科苑纬三路 2-1 号 1 号楼一层

  4、类    型：有限责任公司(中外合资)

  5、注册资本：欧元陆万元整

  6、法定代表人：周翔

  7、成立日期：2013 年 01 月 25 日

  8、营业期限：2013 年 01 月 25 日至 2033 年 01 月 25 日

  9、经营范围：应用于机床、电气、水力、空气领域的机械设备和相关零部件的批发及进出口；以及上述产品的相关技术咨询和服务；佣金代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  10、股东信息：


            序号                股东名称              持股比例（%）

              1        昆山德系智能装备有限公司          85.00

              2            HERION PHOENIX GmbH              15.00

                            合计                          100.00

（二）最近一年又一期主要财务指标（单位：元）：

          项目        2020 年9 月30 日（数据    2019 年12 月31 日（数

                            未经审计）                据经审计）

        资产总额          6,038,240.49              3,903,906.60

        负债总额          4,275,536.27              2,118,846.59

          净资产            1,762,704.22              1,785,060.01

          项目        2020 年1-9 月（数据未    2019 年度（数据经审计）

                              经审计）

        营业收入          1,087,741.21              7,349,027.52

        营业利润          -170,069.78                285,764.37

          净利润            -22,355.79                1,776,156.04

  二、本次注销下属子公司原因

  基于控股子公司现阶段实际经营情况和后续业务发展规划考虑，为了优化资源配置及资产结构，降低运营成本，提高公司整体经营效率。经研究，拟注销德系精工。

  三、本次注销下属子公司对公司影响

  本次注销完成后，德系精工不再纳入公司合并报表合并范围，但不会对公司整体业务发展和盈利能力产生重大影响，不损害公司及全体股东的利益。

  四、备查文件

  1、《第三届董事会第十一次会议决议》。

  特此公告。

                                          优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
                                                                2020 年 12 月 25 日