300548 深市 博创科技

博创科技:第二届董事会第八次会议决议
  博创科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2014年5月
7日在上海市古美路1658号6C幢公司公议室召开，会议通知及会
议文件于2 014年4月2 5日以电子邮件形式送达了全体董事，会议
应到董事9名，实到董事7名，其中独立董事2名，其中封松林委
托朱伟出席，石明委托宋德亮出席。公司监事和高级管理人员列席
了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱伟主持，经全体董事
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