证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-030
四川川环科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 10 月 22 日召开
了第七届董事会第十一次会议，审议通过了“关于修订《公司章程》及公司相关
治理制度的议案”。根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、中国证监会发
布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》及相关的公司内部治理制度进行修改，同时废止《监事会议事规则》。现将相关事项公告如下：
一、关于修订《公司章程》及部分制度的原因及依据
为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，修订后监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第七届监事会仍将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
根据上述相关规定，公司进行修订《公司章程》，并同步修订《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易制度》、《募集资金管理制度》、《股东会网络投票实施细则》、《内部审计管理制度》、《委托理财管理制度》、《总经理工作细则》等制度文件。
二、修订《公司章程》情况
根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，本次《公司章程》修订的核心内容包括：将“股东大会”修改为“股东会”；监事会的职责由董事会审计委员会行使；新增职工代表董事的规定；新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等章节。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，提请股东大会授权董事长或其授权代表向市场监督管理机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述事项的变更最终以上述机关核准、登记的情况为准。
此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出列示，其余只涉及部分文字表述的调整等内容将不再逐一对比。本次修订包括部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。
除上述修订外，《公司章程》主要内容修订情况对比如下：
《公司章程》修订对照表
原章程条款 修订后章程条款
第一条 为维护四川川环科技股份有限公 第一条 为维护四川川环科技股份有限公司
司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板 简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规 程。
则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》和其
他有关规定，制订本章程。
第二条 公司根据《中国共产党章程》规 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规
定，设立中国共产党党的组织，党委发挥领导 定，报经四川省人民政府批准（川府函[2005]13核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落 号）《关于同意四川川环科技有限公司变更设实。建立党的工作机构，配备足够数量的党务 立为四川川环科技股份有限公司的批复》成立工作人员，保障党组织的工作经费。（注：本
段单设为第十三条，并进行修订。） 的股份有限公司。
公司系依照《公司法》和其他有关规定， 公司由四川川环科技有限公司整体变更方
报经四川省人民政府批准（川府函[2005]13 号） 式设立；在四川省达州市市场监督管理局注册《关于同意四川川环科技有限公司变更设立为 登记，取得营业执照，统一社会信用代码：四川川环科技股份有限公司的批复》成立的股 91511700740027188A。
份有限公司。
公司由四川川环科技有限公司整体变更方
式设立；在四川省达州市市场监督管理局注册
登记，取得营业执照，统一社会信用代码：
91511700740027188A。
第八条 董事长为公司的法定代表人。担任
法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
第八条 董事长为公司的法定代表人。 代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增条款 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。
第九条公司全部资产分为等额股份，股东 第十条股东以其认购的股份为限对公司承
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
其全部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条本章程自生效之日起，即成为规范
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级
高级管理人员。 管理人员。
第十三条 公司根据中国共产党的规定，
新增条款 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公 第十七条公司股份的发行，实行公开、公平、
开、公平、公正的原则，同种类的每一股 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。份应当具有同等权利。同次发行的同种类 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和股票，每股的发行条件和价格应当相同； 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相任何单位或者个人所认购的股份，每股应 同价额。
当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民 第十八条公司发行的面额股，以人民币标明
币标明面值。 面值，每股面值人民币1元。
第二十条 公司系由有限责任公司整体变
第十八条 公司发起人及认购的股份数如 更为股份有限公司，各发起人以2005年4月19
下表。各发起人均以其持有的四川川环科技有 日的净资产人民币3282.9215万元出资，作为股限公司股权所对应的权益作为发起人出资。 份公司普通股，面额股的每股金额为人民币1
…… 元。公司发起人情况如下
……
第十九条 公司股份总数为216,906,174 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
股，全部为人民币普通股股票。 216,906,174股，均为普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司 的除外。
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 为公司利益，经股东会决议，或者董事会贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人
提供任何资助。 按照本章程或者股东会的授权作出决议，公
司可以为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的10%。董事会作出
决议应当经全体董事的2/
