证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2018-028
四川川环科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月23日（星期一）14时00分
（2）网络投票时间：2018年4月22日—4月23日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月23日9:30-11:30，
13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年4月22日15:00至2018
年4月23日15:00的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场和网络投票
4、会议召集人：四川川环科技股份有限公司第五届董事会
5、会议主持人：文谟统董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况：出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代理人）共25人，持有表决权的股份19250039股，占公司股份总数的（61744215股）31.18%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计21人，代表股份数量19217039股，占公司有表决权股份总额（61744215股）的31.12％；通过网络投票的股东共计4人，代表股份数量33000股，占公司有表决权股份总额的0.05％。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况：公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、会议表决情况
议案审议情况：出席本次会议的股东及股东代理人通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意19250039股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所
有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意4592315股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小
股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0％。
本议案表决通过。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意19250039股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所
有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意4592315股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小
股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0％。
本议案表决通过。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意19250039股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所
有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意4592315股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小
股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0％。
本议案表决通过。
4、审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
总表决情况：
同意19250039股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所
有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意4592315股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小
股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0％。
本议案表决通过。
5、审议通过《关于聘任2018年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意19250039股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所
有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意4592315股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小
股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0％。
本议案表决通过。
6、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
总表决情况：
同意19247039股，占出席会议所有股东所持股份的99.98％；反对0股，占出席会议所
有股东所持股份的0％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席会议所
有股东所持股份的0.02％。
中小股东表决情况：
同意4589315股，占出席会议中小股东所持股份的99.94％；反对0股，占出席会议中
小股东所持股份的0％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席会议中
小股东所持股份的0.06％。
本议案表决通过。
7、审议通过《关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：
同意19247039股，占出席会议所有股东所持股份的99.98％；反对3000股，占出席会
议所有股东所持股份的0.02％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意4589315股，占出席会议中小股东所持股份的99.94％；反对3000股，占出席会议
中小股东所持股份的0.06％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东所持股份的0％。
本议案表决通过。
8、审议通过《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意19250039股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所
有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持股份的0％。
中小股东表决情况：
同意4592315股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小
股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0％。
本议案表决通过。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京万商天勤（成都）律师事务所
律师姓名：郭勇、周伟岸
结论性意见：北京万商天勤（成都）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会的表决结果及所形成的会议决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）北京万商天勤（成都）律师事务所出具的法律意见书；
四川川环科技股份有限公司
董事会
2018年4月23日
