证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2018-009
四川川环科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第五届董事会第八次会议于2018年3月30日下午2点在公司会议室以现场会议和通讯方式相结合方式召开，会议通知于2018年3月20日以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长文谟统先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
经审议，董事会通过了《2017年度董事会工作报告》。《2017年度董事会工作报告》详
见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。同意将本议案提交公司股
东大会审议。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《2017年度总经理工作报告》
董事会认为该报告真实、客观地反映了 2017年度公司落实董事会各项决议、生产经营
等方面的工作及所取得的成果。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过关于公司《2017年年度报告及其摘要》的议案
经审议，董事会认为《2017年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告及摘要》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的公告。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》
《2017年度财务决算报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的公告。同意将本议案提交公司股东大会审议
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经信永中和会计师事务所审计：本公司截止 2017年 12月31 日合并报表净利润
114,276,065.59元，归属于母公司股东的净利润为114,276,065.59元，实现每股收益1.90元。
母公司2017年度实现净利润69,793,270.81元，减：提取法定公积金787,500.00元，加：收
子公司上缴净利润给母公司40,000,000.00元，减：根据2016年年度股东大会决议审议通
过公司 2016年年度权益分派方案已分配利润 29,889,607.50元，当年未分配利润
79,116,163.31元，加：年初未分配利润190,868,288.48元，累计未分配利润269,984,451.79
元，转增后资本公积金期末余额307,014,035元。
本公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本61,744,215股为基数，向全体股
东每10股派10.00元人民币现金（含税）,共派现61,744,215元。同时以资本公积金向全体
股东每10股转增10股，共计转增 61,744,215股，转增后公司总股本将增加至123,488,430
股 。《 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 发布的公告。同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于聘任2018年度会计师事务所的议案》
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司2017年度财务报告审计服务的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
经审议，公司将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计
机构。《关于聘任 2018年度会计师事务所的议案》详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 发布的公告。同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于修改公司章程部份条款的议案》
《关于修改公司章程部分条款的议案》详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 发布的公告。同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过关于《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
《2017年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
《关于对外投资设立全资子公司的议案》详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
11、审议通过了《关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
《关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见公司于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告,公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。
公司2018年度董事薪酬需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
12、审议通过《关于未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》
《关于未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》详见公司于同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。本议案需提交公司股东大会审议
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
13、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
经本次董事会讨论决定，于2018年4月23日下午14：00，在公司二楼会议室召开四
川川环科技股份有限公司 2017年年度股东大会。
《四川川环科技股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知》详见公司于
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件：
《第五届董事会第八次会议决议》
四川川环科技股份有限公司
董事会
2018年4月2日
