300542 深市 新晨科技

     一、会议召开和出席情况
    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会
于201 3年4月21日上午9:00-上午11:00在北京本公司会议室召开，会议采取现场
投票方式进行。会议由公司董事会召集，董事长康路先生主持。公司董事、监事、
董事会秘书出席本次大会，其他高级管理人员列席本次大会。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《新晨科技股份有限公司公司章程》的规定。
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