四川蜀道装备科技股份有限公司章程
2025 年 12 月
目 录
第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5
第一节股份发行......5
第二节股份增减和回购......7
第三节股份转让......8
第四章 股东和股东会......9
第一节股东的一般规定......9
第二节控股股东和实际控制人......12
第三节股东会的一般规定...... 14
第四节股东会的召集......21
第五节股东会的提案与通知......22
第六节股东会的召开......24
第七节股东会的表决和决议......27
第五章 公司党委......31
第六章 董事和董事会......33
第一节董事的一般规定......33
第二节董事会......37
第三节独立董事......44
第四节董事会专门委员会...... 47
第七章 高级管理人员......50
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......53
第一节财务会计制度......53
第二节内部审计......57
第三节会计师事务所的聘任......57
第九章 通知和公告......58
第一节通知......58
第二节公告......59
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 59
第一节合并、分立、增资和减资......59
第二节解散和清算...... 61
第十一章 修改章程......63
第十二章 附则......63
第一章 总则
第一条 为规范四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《四川省省属企业公司章程指引（试行）》等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由成都深冷液化设备有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在成都市郫都区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91510124674318293R。
第三条 公司于 2016 年 4 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2016 年8 月 23 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：四川蜀道装备科技股份有限公司。
公司英文全称：Sichuan Shudao Equipment & Technology Co.,Ltd.
第五条 公司住所：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号。
邮政编码：611743。
第六条 公司注册资本为人民币 22,955.9110 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 公司根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，设立党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：为确立公司的法律地位，通过设立公司组织形式，由股东共同出资筹集资本金，建立新的经营机制，为振兴经济作出贡献，根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》及有关法律、法规的有关规定，制定本章程。
第十五条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；特种设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；站用加氢及储氢设施销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；交通安全、管制专用设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用
设备销售；货物进出口；企业管理；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备设计；特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第二十条 公司设立时发行的股份总数为 6,000 万股、面额股的每股金额
为 1 元。公司的发起人、发起人在公司设立时的持股数量和股本结构如下：
股东姓名/名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
谢乐敏 1,071.42 17.86%
四川简阳港通经济技术开发有限公司 910.71 15.18%
无锡楚祥嘉信投资企业（有限合伙） 642.86 10.71%
堆龙楚祥恒通投资企业（有限合伙） 401.79 6.70%
文向南 321.43 5.36%
程源 321.43 5.36%
黄肃 321.43 5.36%
肖辉和 267.86 4.46%
张建华 241.07 4.02%
崔治祥 241.07 4.02%
股东姓名/名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
邹磊 214.29 3.57%
李立清 214.29 3.57%
唐钦华 214.29 3.57%
刘应国 187.5 3.13%
宋益群 160.71 2.68%
成都盈信和投资中心（有限合伙） 160.71 2.68%
夏志辉 107.14 1.79%
合计 6,000.00 100.00%
2016 年 8 月，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股并在
深圳证券交易所正式挂牌交易，发行后本公司股本增至 8,000 万股。
2018 年 5 月，公司向 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票 291 万股，发行后公司股本增加至 8,291 万股；
2018 年 6 月，公司以资本公积向全体股东转增股本 4,149.9995 万股，转增
后本公司的股本增至 12,440.9995 万股；
2018 年 11 月，公司向 2018 年限制性股票激励计划预留部分激励对象授予
限制性股票 30.0005 万股，发行后公司股本增至 12,471.0000 万股；
2020 年 5 月，公司回购注销授予激励对象的 1.8007 万股股票，公司股本因
此减少至 12,469.1993 万股；
2022 年 2 月，公司向特定对象非公开发行股份 3,600 万股，发行后公司股
本增至 16,069.1993 万股；
2023 年 10 月，公司向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票 409.2 万股，发行后公司股本增至 16,478.3993 万股；
2024 年 9 月，公司向 2023 年限制性股票激励计划预留部分激励对象授予
限制性股票 59.2 万股，发行后公司股本增至 16,537.5993 万股；
2025 年 6 月，公司回购注销授予激励对象的 140.52 万股股票，公司股本因
此减少至 16,397.0793 万股；
2025 年 6 月，公司以资本公积向全体股东转增股本 6,558.8317 万股，转增
后本公司的股本增至 22,955.9110 万股。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 22,955.9110 万股，均为人民币普
通股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担
