证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-055
四川蜀道装备科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日
召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》,现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
1、2023年10月9日，公司召开2023年第二次临时股东会，审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，首次向符合授予条件的112名激励对象授予409.20万股限制性股票，于2023年10月19日完成登记上市。公司总股本由16,069.1993万股增至16,478.3993万股；
2、2024年8月26日，公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司向符合授予条件的21名激励对象授予预留部分限制性股票59.20万股，于2024年9月12日完成登记上市。公司总股本由16,478.3993万股增至16,537.5993万股；
3、2025年5月7日，公司召开2024年度股东会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第一期公司层面业绩考核目标未能全部达标，同意回购注销133名激励对象已获授但尚未解除限售的140.52万股限制性股票。上述限制性股票回购注销事宜于2025年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，公司总股本由
16,537.5993万股减至16,397.0793万股；
4、2025年5月7日，公司2024年度股东会审议通过《关于2024年度利润分配
及资本公积转增股本预案的议案》，公司以资本公积向全体股东每10股转增4股，
共计转增6,558.8317万股，权益分派实施后公司总股本由16,397.0793万股增至
22,955.9110万股。
以上具体内容详见公司 2023 年 10 月 13 日、2024 年 9 月 10 日、2025 年 5
月 7 日、6 月 5 日、6 月 6 日在法定信息披露媒体披露的相关公告。基于上述情
况，现拟将公司总股本由 16,069.1993 万股变更为 22,955.9110 万股，注册资本
相应由 16,069.1993 万元变更为 22,955.9110 万元。
根据有关法律、法规的规定，本次注册资本变更事项尚须提交公司股东会审
议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，同时提请股东会授权
董事会并同意董事会授权公司有关人员办理注册资本变更登记等相关事宜。
二、《公司章程》部分条款的修订情况
鉴于上述公司股份总数、注册资本的变更情况，同时根据《公司法》《上市
公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条
款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会或监事，监
事会的职权由董事会审计委员会依法行使，公司《监事会议事规则》等监事会相
关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。具体
修订内容如下：
条文号 修订前 修订后
为规范四川蜀道装备科技股份有限公 为规范四川蜀道装备科技股份有限公司（以下
司（以下简称“公司”）的组织和行为， 简称“公司”）的组织和行为，坚持和加强党的
坚持和加强党的全面领导，完善公司法人 全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特
治理结构，建设中国特色现代国有企业制 色现代国有企业制度，维护公司、股东、职工和
度，维护公司、股东和债权人的合法权益， 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司
第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
称“《公司法》”）、《中华人民共和国 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中
证券法》（以下简称“《证券法》”）《中 华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产
华人民共和国企业国有资产法》《企业国 监督管理暂行条例》《四川省省属企业公司章程
有资产监督管理暂行条例》《四川省省属 指引（试行）》等法律、行政法规、规章和规范
企业公司章程指引（试行）》等法律、行 性文件，制定本章程。
政法规、规章和规范性文件，制定本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 16,069.1993 公司注册资本为人民币 22,955.9110 万元。
万元。
董事长为公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
增加 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。
公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
第九条 其认购的股份为限对公司承担责任，公 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担
司以其全部资产对公司的债务承担责 责任。
任。
根据《中国共产党章程》（以下简称 第十一条 公司根据《中国共产党章程》（以
《党章》）和《中国共产党国有企业基 下简称《党章》）和《中国共产党国有企业
第十条 层组织工作条例（试行）》等规定，设 基层组织工作条例（试行）》等规定，设立
立党的组织，开展党的活动，建立党的 党的组织，开展党的活动，建立党的工作机
工作机构，配齐配强党务工作人员，保 构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的
障党组织的工作经费。 工作经费。
本公司章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股 第十二条 本公司章程自生效之日起，即成
东与股东之间权利义务关系的具有法 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
律约束力的文件，对公司、股东、董事、 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束
第十一 监事、高级管理人员具有法律约束力。 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理
条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东 人员具有法律约束力。依据本章程，股东可
可以起诉公司董事、监事、总经理和其 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级
他高级管理人员，股东可以起诉公司， 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起
公司可以起诉股东、董事、监事、总经 诉股东、董事、高级管理人员。
理和其他高级管理人员。
第十二 本章程所称其他高级管理人员是指 第十三条 本章程所称高级管理人员是指
条 公司的副总经理、财务总监、总工程师、 公司的总经理、副总经理、财务总监、总工
董事会秘书。 程师、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
经公司登记机关依法登记，公司的经 第十五条 经公司登记机关依法登记，公司
营范围为：一般项目：气体、液体分离 的经营范围为：一般项目：气体、液体分离
第十四 及纯净设备制造；气体、液体分离及纯 及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设
条 净设备销售；特种设备销售；气体压缩 备销售；特种设备销售；气体压缩机械制造；
机械制造；气体压缩机械销售；站用加 气体压缩机械销售；站用加氢及储氢设施销
氢及储氢设施销售；输配电及控制设备 售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；
制造；充电桩销售；发电机及发电机组 发电机及发电机组制造；发电机及发电机组
制造；发电机及发电机组销售；交通安 销售；交通安全、管制专用设备制造；环境
全、管制专用设备制造；环境保护专用 保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；
设备制造；环境保护专用设备销售；企 货物进出口；企业管理；工程管理服务（除
业管理；工程管理服务（除依法须经批 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
准的项目外，凭营业执照依法自主开展 主开展经营活动）。许可项目：特种设备设
经营活动）。许可项目：特种设备设计； 计；特种设备制造（依法须经批准的项目，
特种设备制造；货物进出口（依法须经 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
批准的项目，经相关部门批准后方可开 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
展经营活动，具体经营项目以相关部门 准）。
批准文件或许可证件为准）。
公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
第十六 有同等权利。 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
条 同次发行的同种类股票，每股的发行 等权利。同次发行的同类别股份，每股的发
条件和价格应当相同；任何单位或者个 行条件和价格相同；认购人所认购的股份，
人所认购的股份，每股应当支付相同价 每股支付相同价额。
格。
第十七
