证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-088
江苏广信感光新材料股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月
21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具
体时间为：2023 年 12 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2．召开地点：江苏省江阴市青阳工业集中区华澄路 18 号，公司二楼会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长李有明先生
6．本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．股东及股东代理人出席情况
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 200,121,747 股。出席本次股东大
会的股东及股东代理人共 12 人，代表股份数 75,345,637 股，占公司股份总数的37.6499%。其中出席会议的中小投资者及代理人共 5 人，代表股份数 135,100 股，占
公司股份总数的 0.0675%。具体情况如下：
（1）现场表决情况：
参加现场表决的股东及股东代理人共 11 人，代表股份数 75,345,537 股，占公司
股份总数的 37.6498%。其中中小投资者及代理人 4 人，代表股份数 135,000 股，占
公司股份总数的 0.0675%。
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东共1人，代表股份数100股，占公司股份总数的0.00005％。
均为中小投资者。
2．出席或列席会议的其他人员情况
公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构金圆统一证券有限公司保荐代表人
以现场方式出席或列席了本次股东大会，公司聘请的湖南启元律师事务所律师对本
次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了
表决，审议通过了如下议案：
1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2 以上通过。此议案项下各子议案采用累
积投票制投票，逐项表决结果如下：
总表决 占出席会议 中小股东 占出席会议
提案 提案名称 情况（同意 所有股东所 总表决情 的中小股东 是否
编码 股份数） 持股份的比 况（同意 所持股份的 当选
例（%） 股份数） 比例（%）
1.01 选举李有明先生为公司第 75,345,637 100 135,100 100 是
五届董事会非独立董事
1.02 选举曾燕云女士为公司第 75,345,637 100 135,100 100 是
五届董事会非独立董事
1.03 选举张启斌先生为公司第 75,345,637 100 135,100 100 是
五届董事会非独立董事
1.04 选举刘斌先生为公司第五 75,345,637 100 135,100 100 是
届董事会非独立董事
1.05 选举安丰磊先生为公司第 75,345,637 100 135,100 100 是
五届董事会非独立董事
1.06 选举刘光曜先生为公司第 75,345,637 100 135,100 100 是
五届董事会非独立董事
李有明先生、曾燕云女士、张启斌先生、刘斌先生、安丰磊先生、刘光曜先生
当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司本次股东大会决议通过之日起三
年。
公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2 以上通过。此议案项下各子议案采用累
积投票制投票，逐项表决结果如下：
总表决 占出席会 中小股东 占出席会议
提案 情况（同 议所有股 总表决情 的中小股东 是否
编码 提案名称 意股份 东所持股 况（同意股 所持股份的 当选
数） 份的比例 份数） 比例（%）
（%）
2.01 选举陈长生先生为公司 75,345,637 100 135,100 100 是
第五届董事会独立董事
2.02 选举刘晓亚女士为公司 75,345,637 100 135,100 100 是
第五届董事会独立董事
2.03 选举吴颖昊先生为公司 75,345,637 100 135,100 100 是
第五届董事会独立董事
陈长生先生、刘晓亚女士、吴颖昊先生当选为公司第五届董事会独立董事，任
期自本次股东大会决议通过之日起三年。
3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2 以上通过。此议案项下各子议案采用累
积投票制投票，逐项表决结果如下：
总表决 占出席会 中小股东 占出席会议
提案 情况（同 议所有股 总表决情 的中小股东 是否
编码 提案名称 意股份 东所持股 况（同意股 所持股份的 当选
数） 份的比例 份数） 比例（%）
（%）
选举吴海梅女士为公司 是
3.01 第五届监事会非职工代 75,345,637 100 135,100 100
表监事
吴海梅女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。与公司职工代表大会选
举产生的职工代表监事谭彩云女士、何华女士共同组成公司第五届监事会。第五届
监事会监事任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
4.00《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 75,345,637 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意 135,100 股，占出席会
议的中小股东所持股份的100％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
本议案获得通过。
5.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 75,345,637 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意 135,100 股，占出席会
议的中小股东所持股份的100％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
6.00《关于修订与制定公司部分治理制度的议案》
本议案采取逐项表决。
6.01《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 75,345,637 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意 135,100 股，占出席会
议的中小股东所持股份的100％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
6.02《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意 75,345,637 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意 135,100 股，占出席会
议的中小股东所持股份的100％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
本议案获得通过。
6.03《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 75,345,637 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股
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