证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-070
江苏广信感光新材料股份有限公司
关于变更注册资本、变更经营范围并修订《公司章程》及
办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日
召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、变更经营范围并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订<专门委员会工作细则>的议案》《关于修订与制定公司部分制度的议案》，其中部分议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本情况
（一）公司以简易程序向特定对象发行股票 7,915,057 股于 2025 年 7 月 4 日完
成发行并于 2025 年 7 月 10 日上市，本次向特定对象发行股票完成后，公司的总股
本由 200,395,122 股增加至 208,310,179 股，注册资本由 200,395,122 元增加至
208,310,179 元。
（二）公司于 2025 年 8 月 25 日在巨潮资讯网披露了《关于部分限制性股票回
购注销完成的公告》（公告编号：2025-063），公司完成了部分限制性股票共 503,658股的回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司总股本将由 208,310,179 股减少至
207,806,521 股，注册资本由 208,310,179 元减少至 207,806,521 元。
二、变更经营范围情况
因公司实际经营及业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，变更后的公司经营范围如下：
感光新材料的研究、开发；印刷线路板用及相关产业用抗蚀感光油墨、感光阻焊油墨及光固化涂料的开发、生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；涂料销售（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，不会影响公司内部监督机制的正常运行，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，公司“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并修订《专门委员会工作细则》，委员会成员不变。
本次变更注册资本、变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议并经特别决议通过，公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更经营范围和修改公司章程等事项进行相应调整，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。
四、修订与制定公司部分制度情况
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订、制定部分相关制度，具体明细如下表：
序号 制度名称 类型 是否需股东
大会审议
1 专门委员会工作细则 修订 否
2 股东会议事规则 修订 是
3 董事会议事规则 修订 是
4 独立董事制度 修订 是
5 对外担保管理制度 修订 是
6 对外投资管理制度 修订 是
7 信息披露管理制度 修订 是
8 关联交易管理制度 修订 是
9 会计师事务所选聘制度 修订 是
10 募集资金管理制度 修订 是
11 防范控股股东及其关联方资金占用制度 修订 是
12 累积投票制实施细则 修订 是
13 控股股东、实际控制人行为规范 修订 是
14 投资者关系管理制度 修订 否
15 内幕知情人登记制度 修订 否
16 内部审计管理制度 修订 否
17 内部问责制度 修订 否
18 总经理工作细则 修订 否
19 子公司管理制度 修订 否
20 董事会秘书工作规则 修订 否
21 重大信息内部报告制度 修订 否
22 关于公司董事和高级管理人员所持公司股 修订 否
份及其变动管理制度
23 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
24 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否
25 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
26 外部信息报送和使用管理制度 制定 否
27 市值管理制度 制定 否
28 突发事件处理制度 制定 否
29 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 制定 否
上述修订和制定的内部治理制度已经第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《公司章程》以及相关制度。本议案中部分制度需提交股东大会审议通过之日起生效实施，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
五、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届监事会第十六次会议决议。
特此公告！
江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日
附件：公司章程修订对照表
整体修订内容：《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”，“做出”相应修订为“作出”，“或”相应修订为“或者”。因修订所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，因不涉及权利义务变动，不再逐条列示。
修订前（2024 年 10 月） 修订后（2025 年 8 月）
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称“《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简司法》”）、《中华人民共和国证券法》 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证（以下简称“《证券法》”）和其他有关规 券法》（以下简称“《证券法》”）和其他
定，制订本章程。 有关规定，制定本章程。
第四条 公司注册中文名称：江苏广信感 第四条 公司注册中文名称：江苏广信感
光新材料股份有限公司； 光新材料股份有限公司；
公司住所：江阴市青阳镇工业集中区华澄 英 文 名 称 ： Jiangsu Kuangshun
路 18 号。 Photosensitivity New-Material Stock Co.,
LTD.
公司住所：江阴市青阳镇工业集中区华澄
路 18 号，邮政编码：214401。
第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
20039.5122 万元，实收资本为人民币 20780.6521 万元，实收资本为人民币
20039.5122 万元。 20780.6521 万元。
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司董事长为代表公司执行事
务的董事，是公司的法定代表人。董事长
