证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2025-068
武汉农尚环境股份有限公司
关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止部分内部治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为全面贯彻落实最新法律、行政法规、中国证券监督管理委员会相关规定及深圳证券交易所规则要求，进一步规范上市公司运作，完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规及规范性文件的规定，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）决定不再设立监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应予以废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的相关规定亦同步停止执行；同时，公司对相关内部管理制度进行了全面梳理，通过对照自查，现制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等七项制度，并对《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）在内的二十二项制度进行修订，具体情况如下：
一、《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护公司武汉农尚环境股份
第一条 为维护公司、股东和债权人的 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行华人民共和国公司法 》（ 以下简称 “《 公司 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简法》”） 、《中华人民共和国证券法》（以下简 称“《公司法》”） 《公司法》）、《中华人民共称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章 和国证券法》（以下简称“《证券法》”））、《上
程。 市公司章程指引》和其他有关规定，制订本
制定本章程。
第二条 武汉农尚环境股份有限公司 第二条 武汉农尚环境股份有限公司（以
（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其 下简称“公司”）公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司。 他有关规定成立的股份有限公司。
公司由武汉农尚环境工程有限公司整体 公司由武汉农尚环境工程有限公司整体
变更发起设立，在武汉市市场监督管理局注 变更发起设立，在武汉市市场监督管理局注册登记，现持有取得统一社会信用代码为 册登记，现持有取得统一社会信用代码为
914201007179941889 的《营业执照》。 914201007179941889 的《营业执照》。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
293,288,133 元。 293,288,133 元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注 公司因增加或者减少注册资本而导致注
册资本总额变更的，应在股东大会通过同意 册资本总额变更的，应在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，就公司注册资 增加或减少注册资本决议后，就公司注册资本变更事项作出相应的公司章程修改决议， 本变更事项作出相应的公司章程修改决议，并授权董事会具体办理公司注册资本的变更 并授权董事会具体办理公司注册资本的变更
登记手续。 登记手续。
第七条 公司为永久存续的股份有限公 第七条 公司为永久存续的股份有限公
司，为独立法人，并受中国法律、行政法规 司，为独立法人，并受中国法律、行政法规
及其他有关规定的管辖和保护。 及其他有关规定的管辖和保护。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
新增 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 公司全部资产分为等额股份，股
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 司以其全部资产财产对公司的债务承担责
任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副总经理、董事会秘书及财务 员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
总监。 书及财务总监。
第十二条 公司的经营宗旨：企业精神
——“农—以为勤，尚—以为进”，寓意农
尚人勤奋向上、不懈努力的务实精神以及志 调整为第十三条
存高远、锐意进取的奋进精神！质量方针——
科学管理，精心施工，真诚服务，客户满意。
第十三条 经依法登记，公司的经营范
围为：许可项目：建设工程设计；建设工程
施工；电气安装服务；林木种子生产经营（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 调整为第十四条
准文件或许可证件为准）
一般项目：园林绿化工程施工；专业设
计服务；机械电气设备制造；软件开发；计
算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件
及辅助设备零售；信息技术咨询服务；建筑
材料销售；机械设备销售；工程管理服务；
非居住房地产租赁；物业管理；技术进出口；
货物进出口；进出口代理；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；旅游开发项目策划咨询；家用电器
研发；家用电器销售；通信设备制造；通讯
设备销售；电子（气）物理设备及其他电子
设备制造；集成电路芯片设计及服务；集成
电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品
销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
第十四条 公司的股份采取股票的形 调整为第十五条
式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同种类的同类别的每一
具有同等权利。 股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同种类股票类别股份，每股
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 的发行条件和价格应当相同；任何单位或者
购的股份，每股应当支付相同价额。 个人认购人所认购的股份，每股应当支股支
付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十七条 公司发行的股票面额股，以
标明面值。 人民币标明面值。
公司发行的股份，在中国证券登记结算 第十八条 公司发行的股份，在中国证
有限责任公司深圳分公司集中存管。 券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存
管。
第十七条 公司系由武汉农尚环境工程
有限公司整体变更而来，并以武汉农尚环境
工程有限公司净资产值作为出资，折合为公
司股本 6000 万股，净资产余额部分作为股份
有限公司的资本公积。公司设立时的股本结 调整为第十九条
构为普通股 6000 万股，全部由发起人持有，
各发起人以其在武汉农尚环境工程有限公司
的权益对应的经审计的净资产出资，出资在
公司成立时足额缴纳。
第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为
293,288,133 股，均为每股面值人民币壹元的 调整为第二十条
普通股。
第二十一条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款借款等形式，对购买为他
人取得本公司或者拟购买其母公司的股份的
第十九条 公司或公司的子公司（包括 人提供任何财务资助，公司实施员工持股计
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 划的除外。
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 为公司利益，经股东会决议，或者董事
股份的人提供任何资助。 会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司的
股份提供财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过已发行股本总额的百分之十。董事
