证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-019
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 5 日召
开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，因公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划限制性股票1,172,060股、拟注销回购专用证券账户中的5,644,900股公司股票，公司总股本将由 327,895,925 股变更为 321,078,965 股，注册资本也相应变更为人民币 321,078,965.00 元。同时，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，具体情况如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
6 公司注册资本为人民币 32,164.8285 万 6 公司注册资本为人民币 321,078,965.00
元。 元。
20 公司股份总数为 321,648,285 股，均为 20 公司已发行的股份数为321,078,965股，
普通股。 均为普通股。
…… ……
67 股东大会由董事长主持。董事长不能履 67 股东大会由董事长主持。董事长不能履
行职务或不履行职务时，由副董事长主持； 行职务或不履行职务时，由过半数的董事共 副董事长不能履行职务或不履行职务时，由 同推举一名董事主持。
半数以上董事共同推举一名董事主持。 ……
……
115 董事会设董事长一人，副董事长一人。 115 董事会设董事长一人，董事长由董事会 董事长和副董事长以全体董事的过半数选 以全体董事的过半数选举产生和罢免。
举产生和罢免。
117 公司副董事长协助董事长工作，董事长 117 公司董事长不能履行职务或者不履行
不能履行职务或者不履行职务的，由副董事 职务的，由过半数的董事共同推举一名董事 长履行职务；副董事长不能履行职务或者不 履行职务。
履行职务的，由半数以上董事共同推举一名
董事履行职务。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。该事项尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 5 日
