股票代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2025-002
湖北久之洋红外系统股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议于 2025 年 3 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025
年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事
7 名，董事沈永良、童东风以通讯方式出席并表决。本次会议由公司董事长郭良贤主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
1. 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
会议审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。
公司《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 在关联董事洪普回避表决的情况下，审议通过《关于公司经理层 2024 年
度绩效考评结果的议案》
经审议，董事会同意公司经理层 2024 年度绩效考评结果，认为考评结果符合公司经营业绩情况和个人表现, 同意将考核结果应用于经理层成员绩效薪酬兑现。
公司独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过《关于调整公司内部组织机构设置的议案》
为有效应对公司当前面临的形势和任务，进一步聚焦以客户为中心，提升外部市场响应速度，提高内部运行效率，充分发挥多学科交叉融合技术优势，打造低成本制造核心竞争力，推动公司高质量发展、使命愿景实现，经全体董事认真讨论与审议，同意对公司内部组织机构设置进行调整。本次调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后，公司的组织机构图如下图。
股东大会
监事会 战略与投资委员会
审计与风险委员会
董事会秘书 董事会
提名委员会
薪酬与考核委员会
经理层
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