证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2020-090
湖南三德科技股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 13 日召开
的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关 于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》，现将具体情况公告如下：
一、本次注册资本变更及章程相关条款变更的概述
公司于近日完成了 2020 年限制性股票激励计划的授予登记工作，共向 171
名激励对象授予第一类限制性股票 398 万股，股票上市日期为 2020 年 10 月 9
日。根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南三德科技股份有限 公司验资报告》（CAC 验证字 2020[0180]号），本次激励计划限制性股票授予登 记完成后，公司的注册资本将由人民币 20,197.00 万元变更为人民币 20,595.00
万元，公司总股本由 20,197 万股变更为 20,595 万股。
二、其他内容的修订
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际 情况，对《公司章程》相应条款进行修订。具体如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币20197万 第六条 公司注册资本为人民币20595万
1 元。 元。
第十九条 公司股份总数为 20197 万股， 第十九条 公司股份总数为 20595 万股，
2 股本结构为普通股 20197 万股。 股本结构为普通股 20595 万股。
第四十二条 股东大会是公司的权力机构， 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
3 …… ……
（十二）审议批准本章程第四十三条规 （十二）审议批准本章程第四十三条、
定的担保事项 第四十四条、第四十五条规定的事项；
第四十三条 公司发生的交易（提供担
保、提供财务资助除外）达到下列标准之
一的，应当提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最
近一期经审计总资产的 50%以上，该交易
涉及的资产总额同时存在账面值和评估值
的，以较高者作为计算依据；
（二）交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 50%以上，
且绝对金额超过 5000 万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一
4 个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝
对金额超过 500 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务
和费用）占公司最近一期经审计净资产的
50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 50%以上，且
绝对金额超过 500 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取
其绝对值计算。
本条款为新增条款，其后条款序号顺
延。
第四十三条 公司下列对外担保事项属 第四十四条 公司下列对外担保事项属
于下列情形之一的，应当在董事会审议通 于下列情形之一的，应当在董事会审议通
过后提交股东大会审议： 过后提交股东大会审议：
5 …… ……
（五）连续十二个月内担保金额超过公 （五）连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计净资产的 50％且绝对金 司最近一期经审计净资产的 50％且绝对金
额超过 3000 万元人民币； 额超过 5000 万元人民币；
6 第四十五条 公司财务资助事项属于下
列情形之一的，应当在董事会审议通过后
提交股东大会审议：
（一）被资助对象最近一期经审计的
资产负债率超过 70%；
（二）单次财务资助金额或者连续十
二个月内提供财务资助累计发生金额超过
公司最近一期经审计净资产的 10%；
（三）深圳证券交易所或者公司章程
规定的其他情形。
本条款为新增条款，其后条款序号顺
延。
第四十六条 本公司召开股东大会的地点 第四十八条 本公司召开股东大会的地点
为：公司住所地或会议通知中列明的其他地 为：公司住所地或会议通知中列明的其他地
点。 点。
…… ……
股东大会审议下列事项之一的，公司应 股东大会审议下列事项之一的，公司应
当安排通过网络投票系统等方式为中小投资 当安排通过网络投票系统等方式为中小投
者参加股东大会提供便利： 资者参加股东大会提供便利：
（一）公司向社会公众增发新股（含发行 （一）公司向社会公众增发新股（含发
境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发 行境外上市外资股或其他股份性质的权
行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但 证）、发行可转换公司债券、向原有股东配
具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全 售股份（但具有实际控制权的股东在会议召
额现金认购的除外）； 开前承诺全额现金认购的除外）；
7 （二）公司重大资产重组，购买的资产总 （二）公司重大资产重组，购买的资产
价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到 总价较所购买资产经审计的账面净值溢价
或超过 20％的； 达到或超过 20％的；
（三）一年内购买、出售重大资产或担保 （三）一年内购买、出售重大资产或担
金额超过公司最近一期经审计的资产总额百 保金额超过公司最近一期经审计的资产总
分之三十的； 额百分之三十的；
（四）股东以其持有的公司股权偿还其所 （四）股东以其持有的公司股权偿还其
欠该公司的债务； 所欠该公司的债务；
（五）对公司有重大影响的附属企业到境 （五）对公司有重大影响的附属企业到
外上市； 境外上市；
（六）中国证监会、深圳证券交易所要求 （六）中国证监会、深圳证券交易所要求
采取网络投票方式的其他事项。 采取网络投票方式的其他事项。
第五十七条 股东大会的通知包括以下内 第五十九条 股东大会的通知包括以下内
8 容： 容：
…… ……
股东大会采用网络或其他方式的，应 股东大会采用网络或其他方式的，应
当在股东大会通知
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