证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-059
昆明川金诺化工股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议之公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三
次会议于 2023 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 17 日以
电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
董事会认为，公司 2023 年半年度报告及其摘要全面、客观、真实、准确的反映了公司本报告期内的财务状况及经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2023年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司<证券投资、期货及衍生品交易管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司于2023年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《昆明川金诺化工股份有限公司证券投资、期货及衍生品交易管理制度》。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>及授权办理工商登记的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司于2023年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于修订<公司章程>及授权办理工商登记的公告》（公告编号：2023-064）。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023 年度第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘 2023 年外部审计机构的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
根据公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
公司独立董事对该议案已发表事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于续聘 2023 年度外部审计机构的公告》（公告编号：2023-066）。
本议案尚需提交公司 2023 年度第三次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
公司第四届董事会的任期即将届满。为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定进行换届选举。
公司第五届董事会设 4 名非独立董事，公司董事会现提名刘甍先生、魏家贵先生、黄海先生、洪华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见本公告附件。
上述候选人中，魏家贵先生、黄海先生拟兼任公司高级管理人员，兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总人数的二分之一，第五届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。
在新一届董事会产生之前，第四届董事会成员将继续履行董事职责，直至新
一届董事会产生之日起，自动卸任。
具体内容详见公司于2023年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-061）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2023年度第三次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
公司第四届董事会的任期即将届满。为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定进行换届选举。
公司第五届董事会设 3 名独立董事。公司董事会现提名田俊先生、刘海兰女士、和国忠先生为公司第五届董事会独立董事候选人，3 名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，候选人简历详见本公告附件。
上述 3 名独立董事候选人尚需经过深圳证券交易所审核通过后提交公司股东大会审议，田俊先生、和国忠先生任期为自股东大会审议通过之日起三年。刘海兰女士因已在公司连续担任独立董事 5 年，根据相关规定，其在公司连续担任独立董事的期限不得超过 6 年，故刘海兰女士任期为自股东大会审议通过之日起一年，其任期届满后，公司将根据有关规定及时选聘新的独立董事。
在新一届董事会产生之前，第四届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，自动卸任。
具体内容详见公司于2023年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-061）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2023年度第三次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
公司将于 2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14：00 在公司研发中心会议室
（昆明市呈贡区石龙路俊发创业园 C18 栋 6 楼）召开 2023 年度第三次临时股东
大会，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披
露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-065）。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 28 日
附件：非独立董事候选人简历
1、刘甍先生：男，1970 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，云南省优秀民营企业家，昆明市第十届优秀企业家。1992 年毕业于大连理
工大学物理系；1992 年 8 月至 1995 年 5 月，就职于四川德阳市对外经贸委；1995
年 6 月至 1998 年 6 月，就职于四川电力公司德阳供电局；1998 年 7 月至 2001
年 2 月，自主创业，主要从事废弃材料的回收和利用方面的工作；2004 年 2 月
至 2009 年 9 月任什邡市金诺金属有限公司董事长；2005 年 6 月至 2011 年 8 月
任川金诺有限公司董事长；2012 年 3 月起任云南庆磷执行董事，2011 年 8 月起
至今任公司董事长。
截至本公告披露日，刘甍先生直接持有公司股份 72,364,501 股，占公司总股本 26.33%；刘甍先生为公司的实际控制人，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。刘甍先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
刘甍先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
2、魏家贵先生：男，1970 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专
学历，云南省东川区再就业特区建设五周年先进个人，昆明市优秀中国特色社会
主义事业建设者，昆明第十二届优秀企业家；1990 年 7 月至 1999 年 10 月任四
川什化集团分厂厂长；1999 年 11 月至 2002 年 12 月任四川顺丰化工有限公司厂
长；2003 年 1 月至 2005 年 5 月任四川什邡金诺金属有限公司厂长；2005 年 6
月至 2011 年 8 月任川金诺有限公司总经理；2011 年 8 月起至今任公司董事、总
经理。
截至本公告披露日，魏家贵先生直接持有公司股份 4,246,091 股，占公司总股本 1.545%；魏家贵先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事
和高级管理人员之间不存在关联关系。魏家贵先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
魏家贵先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
3、黄海先生：男，1969 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1989 年 6 月至 1993 年 6 月任职于成都铁路局养路机械厂办公室副主任，1993
年6月至2000年6月在四川省信托投资公司德阳办任信贷员，2000年6月至2007
年 1 月在川信证券德阳营业部任综合部主任，2007 年 1 月至 2017 年 3 月任德阳
市南邡再生资源有限公司总经理。2017 年 9 月至今任公司财务总监。2020 年 9
月至今任公司董事。
截至本公告披露日，黄海先生未持有公司股份。黄海先生与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。黄海先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
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