证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2023-051
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修改《公司章程》部分条款情况
为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8月修订）》等规定，公司决定对《公司章程》部分条款进行相应修订。相关修订内容对照情况具体如下：
序号 原条款内容 现修订为
第一百零二条 公司设立独 第一百零二条 公司设立独立
立董事。独立董事应按照法律、行 董事。独立董事应按照法律、行政法
政法规、部门规章及本章程的有关 规、部门规章及本章程的有关规定履
规定履行职责。 行职责。
1 独立董事对公司及全体股东 独立董事对公司及全体股东负
负有诚信与勤勉义务。独立董事应 有忠实与勤勉义务。独立董事应按照
按照相关法律、法规、本章程的要 法律、行政法规、中国证监会规定、
求，认真履行职责，维护公司整体 证券交易所业务规则和本章程的规
利益，尤其要关注中小股东的合法 定，认真履行职责，在董事会中发挥
权益不受损害。独立董事应独立履 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，行职责，不受公司主要股东、实际 维护公司整体利益，尤其要关注中小控制人、以及其他与公司存在利害 股东的合法权益不受损害。独立董事关系的单位或个人的影响。若发现 应独立履行职责，不受上市公司及其所审议事项存在影响其独立性的 主要股东、实际控制人等单位或者个情况，应当向公司申明并实行回 人的影响。
避。任职期间出现明显影响独立性 独立董事每年在上市公司的现情形的，应当及时通知公司，提出 场工作时间应当不少于十五日。除按解决措施，必要时应当提出辞职。 规定出席股东大会、董事会及其专门
独立董事应当确保有足够的 委员会、独立董事专门会议外，独立
时间和精力有效地履行独立董事 董事可以通过定期获取上市公司运的职责，公司独立董事至少包括一 营情况等资料、听取管理层汇报、与名具有高级职称或注册会计师资 内部审计机构负责人和承办上市公格的会计专业人士。除参加董事会 司审计业务的会计师事务所等中介会议外，独立董事应当保证每年利 机构沟通、实地考察、与中小股东沟用不少于十天的时间，对公司生产 通等多种方式履行职责。
经营状况、管理和内部控制等制度 独立董事每届任期与公司其他的建设及执行情况、董事会决议执 董事任期相同，任期届满，可以连选行情况等进行现场检查。现场检查 连任，但连续任期不得超过六年。在发现异常情形的，应当及时向公司 公司连续任职独立董事已满六年的，
董事会和证券交易所报告。 自该事实发生之日起三十六个月内
独立董事每届任期三年，任期 不得被提名为公司独立董事候选人。
届满可以连选连任，但连续任期不 独立董事任期届满前，公司董事得超过六年。独立董事连续三次未 会可以提请股东大会解除其职务。提亲自出席董事会会议，视为不能履 前解除独立董事职务的，公司应当及行职责，董事会应当建议股东大会 时披露具体理由和依据。独立董事有
予以撤换。 异议的，公司应当及时予以披露。
下列人员不得担任独立董事： 独立董事应当亲自出席董事会
（一）在公司或者其附属企业 会议。因故不能亲自出席会议的，独
任职的人员及其直系亲属和主要 立董事应当事先审阅会议材料，形成
社会关系； 明确的意见，并书面委托其他独立董
（二）直接或间接持有公司已 事代为出席。
发行股份 1%以上或者是公司前十 独立董事连续两次未能亲自出
名股东中的自然人股东及其直系 席董事会会议，也不委托其他独立董
亲属； 事代为出席的，董事会应当在该事实
（三）在直接或间接持有公司 发生之日起三十日内提议召开股东已发行股份 5%以上的股东单位或 大会解除该独立董事职务。
者在公司前五名股东单位任职的 独立董事在任职后出现不符合
人员及其直系亲属； 独立董事任职资格情形的，应当自出
（四）在公司控股股东、实际 现该情形之日立即立即停止履职并控制人及其附属企业任职的人员 辞去职务；未按要求离职的，公司董
及其直系亲属； 事会知悉或者应当知悉该事实发生
（五）为公司及其控股股东或 后应当立即召开董事会，审议提请股者其各自附属企业提供财务、法 东大会撤换该名独立董事事项。
律、咨询等服务的人员，包括但不 独立董事因触及前款规定情形限于提供服务的中介机构的项目 提出辞职或者被解除职务导致独立组全体人员、各级复核人员、在报 董事成员或董事会成员低于法定或告上签字的人员、合伙人及主要负 者《公司章程》的规定或者独立董事
责人； 中欠缺会计专业人士的，公司应当自
（六）在与公司及其控股股东、 前述事实发生之日起六十日内完成实际控制人或者其各自的附属企 补选。
业有重大业务往来的单位任职，或 下列人员不得担任独立董事：者在有重大业务往来单位的控股 （一）在公司或者其附属企业任
股东单位任职； 职的人员及其配偶 、父母、子女、
（七）近一年内曾经具有前六 和主要社会关系；
项所列情形之一的人员； （二）直接或间接持有公司已发
（八）属于《公司法》规定不 行股份 1%以上或者是公司前十名股
得担任董事的情形的； 东中的自然人股东及其配偶 、父母、
（九）被中国证监会采取证券 子女；
市场禁入措施，且仍处于禁入期 （三）在直接或间接持有公司已
的； 发行股份 5%以上的股东单位或者在
（十）被证券交易所公开认定 公司前五名股东单位任职的人员及不适合担任上市公司董事，期限尚 其配偶 、父母、子女；
未届满的； （四）在公司控股股东、实际控
（十一）最近三年内因证券期 制人及其附属企业任职的人员及其货违法犯罪，受到中国证监会行政 配偶 、父母、子女；
处罚或者司法机关刑事处罚的； （五）与公司及其控股股东、实
（十二）因涉嫌证券期货违法 际控制人或者其各自的附属企业有
犯罪，被中国证监会立案调查或者 重大业务往来的人员，或者在有重大被司法机关立案侦查，尚未有明确 业务往来的单位及其控股股东、实际
结论意见的； 控制人任职的人员；
（十三）最近三年内受到证券 （六）为公司及其控股股东或者
交易所公开谴责或三次以上通报 其各自附属企业提供财务、法律、咨
批评的； 询、保荐等服务的人员，包括但不限
（十四）作为失信惩戒对象等 于提供服务的中介机构的项目组全
被国家发改委等部委认定限制担 体人员、各级复核人员、在报告上签
任上市公司董事职务的； 字的人员、合伙人、董事、高级管理
（十五）法律、行政法规、规 人员及主要负责人；
范性文件、部门规章、本章程、中 （七）最近十二个月内曾经具有国证监会及深圳证券交易所认定 第一项至第六项所列情形的人员；
的其他情形。 （八）法律、行政法规、中国证
监会规定、证券交易所业务规则和公
前款所称直系亲属是指配偶、
司章程规定的不具备独立性的其他
父母、子女等；前款所称主要社会
人员。
关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳 前款第四项至第六项中的上市女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄 公司控股股东、实际控制人的附属企弟姐妹等，前款所称“重大业务往 业，不包括与公司受同一国有资产管来”是指根据深圳证券交易所其他
相关规定或者公司章程规定需提 理机构控制且按照相关规定未与公
交股东大会审议的事项，或者深圳 司构成关联关系的企业。
证券交易所认定的其他重大事项； 独立董事应当每年对独立性情况
前款所称“任职”是指担任董事、监 进行自查，并将自查情况提交董事
事、高级管理人员以及其他工作人 会。董事会应当每年对在任独立董事
员。 独立性情况进行评估并出具专项意
见，与年度报告同时披露。
第一百二十八条 各专门委 第一百二十八条 各专门委员
员会委员由董事长、二分之一以上 会委员由董事长、二分之一以上独立
2 独立董事或者三分之一以上的董 董事或者三分之一以上的董事提名，
事提名，并由董事会过半数选举产 并由董事会选举产生。
生。
第一百三十三条 各专门委 第一百三十三条 各专门委员
员会会议应当有记录，出席会议的 会会议应当有记录，出席会议的委员
委员应当在会议记录上签名；会议 应当在会议记录上签名；会议记录由
记录由公司董事会秘书保存。 公司董事会秘书保存，保存期为十
各专门委员会会议通过的议 年。
3 案及表决结果，应以书面形式报公 各专门委员会会议通过的议案
司董事会。 及表决结果，应以书面形式报公司董
如有必要，各专门委员会可以 事会。
聘请中介机构为其决策提供专业 如有必要，各专门委员会可以聘
意见，费用由公司支付。 请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第一百三十七条 公司设董 第一百三十七条 公司设董事
事会提名委员会，主要负责对公司 会提名委员会，主要负责对公司董事
4 董事和经理人员的人选进行选择、 和经理人员的人选进行选择、审查以
审查以及对该等人员的选择标准 及对该等人员的选择标准和程序提
和程序提出质询和建议。 出质询和建议。
提名委员会成员由3 名董事组 提名委员会成员由 3 名董事组
成，其中独立董事应占多数。 成，其中包括 2 名独立董事。
提名委员会设主任委员（召集 提名委员会设主任委员（召集
人）1 名，由董事长指定独立董事 人）1 名，由董事长指定独立董事委
委员担任，负责主持委员会工作。 员担任，负
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