300501 深市 海顺新材

 证券代码：300501        证券简称：海顺新材        公告编号：2020-070
        上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

            关于公司独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“本公司”） 董事会近日收到独立董事王雪先生的书面辞职报告，因个人原因，王 雪先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董 事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员， 辞职后将不再担任公司任何职务。王雪先生未持有公司股份，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。

    根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《公司章程》相关规定，王雪先生辞职不会导致公司董事会成员少于 法定最低人数，不会导致公司独立董事人数低于规定的比例，亦不会 影响公司董事会正常运作，王雪先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效，公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选 工作。

    王雪先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范治理和 持续健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对王雪先生表示衷 心感谢。

特此公告。

                  上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
                                      董事会

                                2020 年 12 月 15 日