债券简称：17 温氏 01 债券代码：112506
债券简称：19 温氏 01 债券代码：112963
债券简称：20 温氏 01 债券代码：149167
中国国际金融股份有限公司
关于温氏食品集团股份有限公司董事会、监事会换届选举的
临时受托管理事务报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为广东温氏食品集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17 温氏 01，债券代码：112506）、温氏食品集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“温氏股份”）2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：19 温氏 01，债券代码：112963）和温氏食品集团股份有限公司2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：20 温氏 01，债券代码：149167）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券受托管理协议的约定，现就下述重大事项予以报告：
一、人员变动的基本情况
发行人于 2021 年 12 月 10 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，会议审议
并通过了公司第四届董事会和第四届监事会换届选举等相关议案。同日，发行人召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。
发行人于 2021 年 12 月 10 日公告了《温氏食品集团股份有限公司第四届监
事会第一次会议决议公告》《温氏食品集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》《温氏食品集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》《温氏食品集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监
事、高级管理人员离任的公告》等。
发行人本次董事会、监事会换届选举的具体情况如下：
（一）发行人董事变更情况
发行人原董事会成员为：
姓名 性别 在温氏股份的职务
温志芬 男 董事长
温鹏程 男 董事
严居然 男 董事、副董事长
温均生 男 董事
温小琼 女 董事
黄松德 男 董事
严居能 男 董事
黎少松 男 董事、副总裁
万良勇 男 独立董事
陈舒 女 独立董事
曹仰锋 男 独立董事
印遇龙 男 独立董事
发行人现任董事会成员为：
姓名 性别 在温氏股份的职务
温志芬 男 董事长
温鹏程 男 董事
梁志雄 男 董事、总裁
黎少松 男 董事、副总裁
严居然 男 董事
温小琼 女 董事
秦开田 男 董事
赵亮 男 董事
陆正华 女 独立董事
欧阳兵 男 独立董事
江强 男 独立董事
杜连柱 男 独立董事
新增董事简历如下：
梁志雄先生，董事、总裁，董事会战略委员会委员和董事会提名委员会委员。汉族，1969 年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。大专学历。1987 年进入温氏股份前身工作，1987 年至 2013 年历任技术中心经理、区
域总经理、公司副总裁；2013 年至 2017 年 4 月任广东筠诚投资控股股份有限公
司董事、副总裁、董事会秘书。2017 年 4 月至 2017 年 6 月任养禽事业部副总裁，
2017 年 6 月至 2020 年 2 月任温氏股份副总裁、养禽事业部总裁。现任温氏股份
董事、总裁，广东筠诚投资控股股份有限公司董事，广东省新兴县北英慈善基金会理事，广东新州投资合伙企业（有限合伙）管委会成员。
秦开田先生，董事。汉族，1967 年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。研究生学历。1995 年至 2016 年历任公司区域公司经理、总经理，养禽事业部副总裁。现任温氏股份董事、养禽事业部总裁。
赵亮先生，董事。汉族，1982 年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。研究生学历。2010 年入职中国国际金融股份有限公司，任中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理、保荐代表人。2018 年 5 月进入温氏股份工作，曾任温氏股份副总裁。现任温氏股份董事、投资管理事业部总裁，新兴县合源企业管理服务有限公司董事长，筠诚和瑞环境科技集团股份有限公司董事，浙江华统肉制品股份有限公司董事，陕西梅里众诚动物保健有限公司董事。
陆正华女士，独立董事，董事会薪酬与考核委员会委员和董事会审计委员会主任委员。汉族，1962 年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，博士。曾任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事、华南理工大学工商管理学院讲师等。现任温氏股份独立董事，华南理工大学工商管理学院副教授、硕士生导师，兼任敏捷控股有限公司独立董事，广东粤运交通股份有限公司独立董事，广州中海达卫星导航技术股份有限公司独立董事，广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司独立董事。
欧阳兵先生，独立董事，董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会审计委员会委员。汉族，1975 年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历。2008 年至今担任广东岭南律师事务所合伙人，现任温氏股份
独立董事，兼任中国广州仲裁委员会仲裁员，华南理工大学法学院兼职硕士生导师，广东外语外贸大学法学院兼职教授、法律硕士研究生导师，广州南沙新区（自贸片区）法商研究院研究员。
江强先生，独立董事，董事会战略委员会委员和董事会提名委员会主任委员。汉族，1963 年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，研究生学历。曾服役于广州军区空军部队，曾任广东省电子工业总公司总经理助理，广东省电子信息产业集团有限公司董事长，广东风华高新科技股份有限公司董事、总经理，春和集团有限公司董事、总裁，杉树岭网络科技有限公司董事等，现任温氏股份独立董事，杭州烈焰网络技术有限公司顾问。
杜连柱先生，独立董事，董事会提名委员会委员。汉族，1979 年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，博士。2008 年以来任职于农业农村部环境保护科研监测所，现为农业农村部环境保护科研监测所研究员、博士生导师，兼任中国沼气学会理事，是全国农业科研杰出人才创新团队、中国农业科学院和天津市养殖污染防治创新团队核心成员，现任温氏股份独立董事。
（二）发行人监事变更情况
发行人原监事会成员为：
姓名 性别 在温氏股份的职务
伍政维 男 职工代表监事、监事会主席
黄伯昌 男 非职工代表监事
陈志强 男 非职工代表监事
何维光 男 非职工代表监事
陈海枫 男 职工代表监事
发行人现任监事会成员为：
姓名 性别 在温氏股份的职务
温均生 男 监事会主席、非职工代表监事
严居能 男 非职工代表监事
温朝波 男 非职工代表监事
陈海枫 男 职工代表监事
胡焱鑫 男 职工代表监事
新增监事简历如下：
温均生先生，监事会主席。汉族，1957 年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，高中学历。1985 年进入温氏股份的前身工作，历任公司副总裁、董事。现任温氏股份监事会主席，广东筠诚投资控
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