300498 深市 温氏股份

                                                            温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498            证券简称：温氏股份            公告编号：2021-48
        温氏食品集团股份有限公司

      关于变更证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）董事会于近日收到证券事务代表梁伟全先生的辞职报告。梁伟全先生因工作调整原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后在公司担任其他职务。梁伟全先生担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对于梁伟全先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

    2021年4月21日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任覃刚禄先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

    覃刚禄先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深

                                                            温氏食品集团股份有限公司

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。

    覃刚禄先生联系方式：

    联系电话：0766-2292926

    联系传真：0766-2292613

    电子邮箱：dsh@wens.com.cn

    通讯地址：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号

    特此公告。

                            温氏食品集团股份有限公司
                                      董事会

                                  2021年4月21日


                                                            温氏食品集团股份有限公司

附件：覃刚禄先生简历

    覃刚禄先生，1982 年出生，中国国籍，未有任何国家和地区
的永久海外居留权。本科学历。2006 年 10 月进入温氏股份的前身工作，曾任职于公司研究院、投资与发展委员会、战略委员会办公室、证券事务部。现任温氏股份证券事务部高级经济师。
    截至目前，覃刚禄先生持有公司股份 36,000 股，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；已于 2016 年 6 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。