300497 深市 富祥药业

  证券代码：300497    证券简称：富祥药业    公告编号：2023-102
                  江西富祥药业股份有限公司

              关于调整战略委员会委员和董事会席位

                  暨修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开第四
  届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整战略委员会委员和董事会席位暨修订
  <公司章程>的议案》。

      鉴于喻文军先生辞去公司第四届董事会董事及战略委员会委员职务。根据《公司
  法》等相关规定，为提高公司董事会工作效率和科学决策，结合公司实际情况，公司
  拟将董事会成员人数由 8 名调减至 7 名，其中非独立董事人数由 5 名减至 4 名，独立
  董事人数 3 名保持不变。同时，为了完善董事会工作机制，保障战略委员会正常运行，
  公司董事会拟推举副董事长李惠跃先生为战略委员会委员，与包建华先生、刘洪先生
  共同组成公司第四届董事会战略委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届
  董事会任期届满之日止。

      鉴于上述事项调整，根据《深圳证券交所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
  所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事
  管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公
  司章程》进行修订。具体修订内容详见公司同日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯
  网上披露的《公司章程》及《公司章程修正案》。


  本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，且提请股东大会授权董事会办理本次修订事项的工商变更登记手续。

  特此公告。

                                                江西富祥药业股份有限公司
                                                              董事会

                                                          2023 年 12 月 8 日