300496 深市 中科创达

  证券代码：300496        证券简称：中科创达        公告编号：2024-019

                        中科创达软件股份有限公司

                      关于 2023 年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

  中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 19 日召开了第四
届董事会第二十次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、利润分配预案的基本情况

  根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度母公司实现净利润 114,638,458.00 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司按照 2023 年实现的净利润提取 10%的法定盈余公积后，扣除 2022 年度利润分配，加本年年初未分
配利润，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为 485,001,239.90 元。

  公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以公司本次董事会召开日的总股本
460,008,294 股，剔除已回购股份 808,400 股后的 459,199,894 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 2.49 元（含税），共计分配现金股利 114,340,773.61 元。
  如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、监事会意见

  监事会认为：2023 年度利润分配预案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第二十次会议决议。

  特此公告。

                                        中科创达软件股份有限公司董事会
                                                2024 年 3 月 19 日