300494 深市 盛天网络

  证券代码：300494        证券简称：盛天网络        公告编号：2023-021

          湖北盛天网络技术股份有限公司

        第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况

  湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2023 年 4 月 25 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知于 2023 年 4 月 25 日送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
  会议由董事长赖春临女士主持，部分监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

  豁免董事会会议通知时限,同意于 2023 年 4 月 25 日召开临时董事会。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于调整 2022 年度利润分配预案的议案》

  原分配预案：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），以资本公积金中的股本溢价
向全体股东每 10 股转增 8 股。调整后分配预案：每 10 股派发现金红利 0.85 元（含
税），以资本公积金中的股本溢价向全体股东每 10 股转增 8 股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件

  1、第四届董事会第十九次会议决议；

  2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                  湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 25 日