证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2021-096
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2021 年 12
月 3 日（星期五）下午 14：30 在深圳市光明区田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房11层公司会议室召开公司2021年第三次临时股东大会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司于 2021 年 11 月 17 日召开的第三届董
事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 3 日（星期五）下午 14：30；
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 3 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 3 日上
午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月3日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 11 月 26 日（星期五）
7、出席会议对象：
（1）截至股权登记日 2021 年 11 月 26 日（星期五）下午 15：00 交易结束，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议召开地点：深圳市光明区田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 层公司会议室。
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》的有关规定执行。二、本次股东大会审议的议案
以下为董事会提交本次股东大会审议表决的提案：
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举邱文渊先生为第四届董事会非独立董事；
1.02 选举徐学海先生为第四届董事会非独立董事；
1.03 选举姜仲文先生为第四届董事会非独立董事；
1.04 选举傅颖女士为第四届董事会非独立董事；
1.05 选举时仁帅先生为第四届董事会非独立董事。
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》2.01 选举刘思跃先生为第四届董事会独立董事；
2.02 选举郑梅莲女士为第四届董事会独立董事；
2.03 选举陈建兴先生为第四届董事会独立董事。
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举谢玲玉先生为第四届监事会非职工代表监事；
3.02 选举宋凯先生为第四届监事会非职工代表监事。
以上提案已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过，上述议案表决采用累积投票制，股东大会选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时分别进行表决。本次应选非独立董事 5 名，独立董事 3名，非职工代表监事 2 名。上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。涉及的相关具体内容详见公司于
2021 年 11 月 18 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
以上提案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 应选人数 5 人
事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举邱文渊先生为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举徐学海先生为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举姜仲文先生为第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举傅颖女士为第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举时仁帅先生为第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 应选人数 3 人
事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘思跃先生为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举郑梅莲女士为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举陈建兴先生为第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监 应选人数 2 人
事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举谢玲玉先生为第四届监事会非职工代表 √
监事
3.02 选举宋凯先生为第四届监事会非职工代表监 √
事
四、现场会议登记方法
1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2021 年 12 月 2 日上午 8：30
至 11：30，下午 13：00 至 16：00；采用信函、传真或电子邮件方式登记的须在
2021 年 12 月 2 日 17：30 前送达公司。
2、登记地点：公司证券部，地址：深圳市光明区田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 层；邮编 518132（如通过信函方式登记，信封请注明“蓝海华腾 2021 年第三次临时股东大会”字样）。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系人： 李亚惠、苏积海
联系电话：0755-27657465
联系传真：0755-81795840
电子邮箱：information@v-t.net.cn
联系地址：深圳市光明区田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技
工业园厂房 11 层
邮编：518132
2、本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第十九次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
附件：
一、《网络投票的具体操作流程》
二、《股东大会授权委托书》
三、《参会股东登记表》
特此通知。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 18 日
附件一、
网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350484；投票简称：“蓝海投票”
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个
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