合纵科技股份有限公司
章 程
2025 年 12 月
目 录
第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围...... 2
第三章 股份...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会...... 6
第一节 股东的一般规定...... 6
第二节 控股股东和实际控制人...... 8
第三节 股东会的一般规定...... 10
第四节 股东会的召集...... 14
第五节 股东会的提案与通知...... 16
第六节 股东会的召开...... 17
第七节 股东会的表决和决议...... 20
第五章 董事和董事会...... 24
第一节 董事的一般规定...... 24
第二节 董事会...... 28
第三节 独立董事...... 32
第四节 董事会专门委员会...... 34
第六章 高级管理人员...... 36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38
第一节 财务会计制度...... 38
第二节 内部审计...... 41
第三节 会计师事务所的聘任...... 41
第八章 通知和公告...... 42
第一节 通知...... 42
第二节 公告...... 42
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43
第一节 合并、分立、增资和减资...... 43
第二节 解散和清算...... 44
第十章 修改章程...... 46
第十一章 附则...... 46
第一章 总则
第一条 为确立合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法律地位，规范公司的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，使之形成自我发展，自我约束的良好运行机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，并结合公司的实际情况，制定本章程。
第二条 公司是依据《公司法》及有关法律、法规的规定设立的股份有限公司。公司由原北京合纵科技有限公司整体变更设立，在北京市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号为 110000004679691。
公司于 2016 年 4 月 12 日在北京市工商行政管理局完成原营业执照、组织机
构代码证、税务登记证“三证合一”工商登记手续，换发后的公司营业执照统一社会信用代码为 911100006336146947。
第三条 公司于2015年5月21日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股新股 A 股 2,600 万股，于
2015 年 6 月 10 日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。
第四条 公司注册名称：合纵科技股份有限公司
英文（参考名称）：Hezong Sience&Technology Co.;Ltd
第五条 公司住所：北京市房山区弘安路 87 号院 5 号楼 2 层 235 室
邮政编码：102400
第六条 公司的注册资本为人民币 107,201.8687 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公
第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。
第二章 经营宗旨和经营范围
第十三条 公司的经营宗旨：采用先进的技术和科学的管理方法，开发、制造、销售在国内外有竞争力的产品；提供先进设计、销售和管理方法的培训；使合同各方获得满意的经济效益。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电力行业高效节能技术研发；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；金属结构制造；金属结构销售；电气设备修理；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；储能技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（以登记机关审核为准）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股票,每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份,每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
若公司股票被终止上市，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。
第十九条 公司的发起人情况如下：
序
姓名 认缴出资方式 出资额 出资时间
号
1 刘泽刚 货币 2732.5832 2006 年 12 月 27 日
2 韦强 货币 1408.4186 2006 年 12 月 27 日
3 张仁增 货币 760.9680 2006 年 12 月 27 日
4 何昀 货币 602.5994 2006 年 12 月 27 日
中国风险投资
5 货币 503.6039 2006 年 12 月 27 日
公司
6 高星 货币 307.5882 2006 年 12 月 27 日
7 王维平 货币 191.0047 2006 年 12 月 27 日
8 琚存旭 货币 165.1597 2006 年 12 月 27 日
9 高维 货币 82.5798 2006 年 12 月 27 日
10 严旭东 货币 68.0069 2006 年 12 月 27 日
11 常满祥 货币 58.2916 2006 年 12 月 27 日
12 邓胜明 货币 48.5764 2006 年 12 月 27 日
13 肖湘 货币 40.8042 2006 年 12 月 27 日
14 符家荣 货币 16.1921 2006 年 12 月 27 日
15 贺飞 货币 22.3451 2006 年 12 月 27 日
16 韩国良 货币 37.3287 2006 年 12 月 27 日
17 徐迪 货币 34.5370 2006 年 12 月 27 日
18 何晋章 货币 37.3287 2006 年 12 月 27 日
19 陈涛 货币 34.3264 2006 年 12 月 27 日
20 聂武河 货币 15.6621 2006 年 12 月 27 日
21 迂永信 货币 24.9943 2006 年 12 月 27 日
22 张旭 货币 25.1010 2006 年 12 月 27 日
合计 货币 7218.00 2006 年 12 月 27 日
第二十条 公司已发行的股份总数为107,201.8687万股,每股面值1元人民币，公司发行的所有股份均为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、借款等形式,为他人取得本公司或者其母公司股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本:
(一)向不特定对象发行股份；
(二)向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
(一)减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股份的其他公司合并；
(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；
(四)股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于
