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合纵科技:2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-05-19

合纵科技:2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300477        证券简称:合纵科技      公告编号:2021-046

            北京合纵科技股份有限公司

          2020 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未涉及变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
(一)股东大会届次

    2020 年年度股东大会。

(二)召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

    本次股东大会的召集、召开与表决所履行的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。(四)会议召开时间

    1、现场会议召开时间:2021年5月19日下午14:00时开始

    2、网络投票时间:

    (1)通过深圳证券交易所(“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 5 月 19 日 09:15-09:25,09:30-11:30,13:00-15:00;

    (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021 年 5 月 19 日
09:15-15:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
(六)股权登记日

    本次股东大会的股权登记日为 2021 年 5 月 12 日(星期三)。

(七)会议召开地点

    北京海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211(公司第一会议室)。

(八)现场会议主持人:总经理韦强先生

(九)会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    参加会议的股东及股东授权代表20人,共持有本公司股份285,200,738股,占公司总股本的34.2451%。其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东)共18人,持有本公司股份2,119,601股,占公司总股本的0.2545%。

    2、现场会议出席情况

    出席现场会议的股东和股东代理人共7人,共代表本公司284,946,638股股份,占公司总股本的34.2146%,其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东)共5人,持有本公司股份1,865,501股,占公司总股本的0.2240%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东及股东授权代表共13人,持有本公司股份254,100股,占公司股份总数的0.0305%。其中,参加表决的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东)共13人,持有本公司股份254,100股,占公司总股份的0.0305%。

    4、其他出席人员为公司的董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司见证律师。
 二、议案审议情况

    出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案:

    (一)审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》(独立董事张金鑫先生、刘卫东先生、张为华先生分别在本次股东大会上进行述职。)

    1、议案内容

    议案内容详见公司于2021年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2020年度董事会工作报告》。

    2、议案表决结果

    对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数285,200,738股,同意股数284,947,238股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.9111%;反对股数253,500股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0889%;弃权股数0股,
占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。

    其中,中小投资者同意股数1,866,101股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的88.0402%;反对股数253,500股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的11.9598%;弃权股数0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

    表决结果为通过。

    3、回避表决情况

    本议案不涉及回避表决。

    (二)审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

    1、议案内容

    议案内容详见公司于2021年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2020年度监事会工作报告》。

    2、议案表决结果

    对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数285,200,738股,同意股数284,947,238股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.9111%;反对股数253,500股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0889%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。

    其中,中小投资者同意股数1,866,101股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的88.0402%;反对股数253,500股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的11.9598%;弃权股数0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

    表决结果为通过。

    3、回避表决情况

    本议案不涉及回避表决。

    (三)审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

    1、议案内容

    议案内容详见公司于2021年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》。

    2、议案表决结果

    对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数285,200,738股,
同意股数284,947,238股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.9111%;反对股数253,500股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0889%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。

    其中,中小投资者同意股数1,866,101股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的88.0402%;反对股数253,500股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的11.9598%;弃权股数0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

    表决结果为通过。

    3、回避表决情况

    本议案不涉及回避表决。

    (四)审议通过《关于<2020年度财务决算报告>和<2021年度财务预算报告>的议案》

    1、议案内容

    议案内容详见公司于2021年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》。

    2、议案表决结果

    对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数285,200,738股,同意股数284,947,238股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.9111%;反对股数253,500股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0889%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。

    其中,中小投资者同意股数1,866,101股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的88.0402%;反对股数253,500股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的11.9598%;弃权股数0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

    表决结果为通过。

    3、回避表决情况

    本议案不涉及回避表决。

    (五)审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

    1、议案内容

    议案内容详见公司于2021年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网上披露的《关于2020年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。

    2、议案表决结果

    对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数285,200,738股,同意股数284,947,238股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.9111%;反对股数253,500股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0889%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。

    其中,中小投资者同意股数1,866,101股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的88.0402%;反对股数253,500股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的11.9598%;弃权股数0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

    3、回避表决情况

    本议案不涉及回避表决。

    (六)审议通过《关于计提存货跌价准备及商誉减值准备的议案》

    1、议案内容

    议案内容详见公司于2021年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于计提存货跌价准备及商誉减值准备的公告》。

    2、议案表决结果

    对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数285,200,738股,同意股数284,947,238股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.9111%;反对股数253,500股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0889%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。

    其中,中小投资者同意股数1,866,101股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的88.0402%;反对股数253,500股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的11.9598%;弃权股数0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

    3、回避表决情况

    本议案不涉及回避表决。

    (七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    1、议案内容

    议案内容详见公司于2021年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    2、议案表决结果

    对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数285,200,738股,同意股数284,947,238股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.9111%;反对股数253,500股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0889%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。

    其中,中小投资者同意股数1,866,101股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的88.0402%;反对股数253,500股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的11.9598%;弃权股数0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

    3、回避表决情况

    本议案不涉及回避表决。

    (八)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    1、议案内容

    议案内容详见公司于2021年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于修改<公司章程>的公告》。

    2、议案表决结果

    对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数285,200,738股,同意股数284,947,238股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.9111%;反对股数253,500股,占出席本次股东大会有效
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