证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2020-062
北京合纵科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未涉及变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次
2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开与表决所履行的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2020年5月15日下午14:00时开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 5 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 5 月 15 日
09:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 8 日（星期五）。
（七）会议召开地点
北京海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211（公司第一会议室）。
（八）现场会议主持人：总经理韦强先生
（九）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表3人，共持有本公司股份329,721,686股，占公司总股本的39.58%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共1人，持有本公司股份1,900,151股，占公司总股本的0.23％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共3人，共持有本公司股份329,721,686股，占公司总股本的39.58%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共1人，持有本公司股份1,900,151股，占公司总股本的0.23％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共0人，持有本公司股份0股,占公司股份总数的0.00％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共0人，持有本公司股份0股，占公司总股份的0.00％。
4、其他出席人员为公司的董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司见证律师。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》（独立董事张金鑫先生、刘卫东先生、张为华先生分别在本次股东大会上进行述职。）
1、议案内容
议案内容详见公司于2020年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2019年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数329,721,686股，同意股数329,721,686股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数1,900,151股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份
总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2020年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2019年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数329,721,686股，同意股数329,721,686股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数1,900,151股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2020年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2019年年度报告全文》、《2019年年度报告摘要》。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数329,721,686股，同意股数329,721,686股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数1,900,151股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2020年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2019年度财务决算报告》。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数329,721,686股，同意股数329,721,686股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数1,900,151股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2020年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2019年度利润分配预案的公告》。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数329,721,686股，同意股数329,721,686股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反对股数
0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数1,900,151股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（六）审议通过《关于公司2020年度财务预算方案的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2020年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2020年度财务预算报告》。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数329,721,686股，同意股数329,721,686股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数1,900,151股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2020年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数329,721,686股，同意股数329,721,686股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数1,900,151股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2020年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于修改公司章程的公告》。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数329,721,686股，同意股数329,721,686股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数1,900,151股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（九）审议通过《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》
1、议案内容
议案内容详见
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